Binance restricted dealings with MEXC after U.S. authorities alleged the exchange facilitated at least $16 billion in illicit transactions. The move followed a designation targeting MEXC’s access to the U.S. financial system.
Key Takeaways
يرفض Binance تحويلات MEXC ويحجب الودائع
Binance said Nov. 10 that it was restricting transactions involving MEXC following the Financial Crimes Enforcement Network’s (FinCEN) designation of the exchange as a primary money laundering concern. Its immediate transaction restrictions covered MEXC, MEXC Global, affiliates, and related entities. The exchange advised users against sending, receiving, or otherwise transacting through Binance involving those businesses.
The company stated:
“Requests to send funds to MEXC addresses will be rejected.”
Under its MEXC deposit restrictions, incoming funds from the listed businesses would be temporarily withheld for compliance review. Account holders could face further limitations, including removal from the platform.
Among the covered entities were MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd, and GIDA Technology AG. FinCEN identified GIDA as a Swiss entity among MEXC’s current or former affiliates. Binance’s list also included other corporate entities, trading names, and affiliates across multiple jurisdictions.
تزعم شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) وجود معاملات غير مشروعة بقيمة 16 مليار دولار
The U.S. Treasury Department disclosed the action against MEXC Global on Nov. 6 as part of Operation Economic Outcast, a U.S. campaign to disrupt the Iranian government’s financial networks. Officials alleged that the exchange facilitated at least $16 billion in illicit transactions between May 2021 and May 2026. Treasury linked the activity to Iranian, North Korean, and Russian sanctions evasion, as well as cybercrime.
وتشمل تلك التدفقات غير المشروعة المزعومة ما يقرب من 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية، وفقًا لوزارة الخزانة. ويشمل هذا الرقم 232 مليون دولار في المعاملات المباشرة مع الكيانات الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وأشار المسؤولون أيضًا إلى التعاملات مع بورصة Garantex الخاضعة للعقوبات ومقرها روسيا وخليفتها، بورصة العملات المشفرة Grinex.
وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية أمرها بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال الروسي، والذي يسمح للخزانة بتقييد المعاملات التي تنطوي على مؤسسات مالية أجنبية مرتبطة بالتمويل غير المشروع الروسي. ويمنع هذا الإجراء المؤسسات المالية الأمريكية من تحويل الأموال إلى MEXC Global أو منها. يسري مفعوله بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.
Customers Report Frozen Funds as Exchanges Tighten Controls
أبلغ بعض مستخدمي MEXC عن تجميد الودائع في OKX بعد نقل ما وصفوه بأصولهم الخاصة بين البورصات. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي ستار شو إن OKX عززت ضوابطها قبل الموعد النهائي التنظيمي وتعاملت مع إجراءات FinCEN الخاصة بحذر مماثل للعقوبات. وحذر من إمكانية تجميد الأموال المرتبطة بها والتحقيق في الحسابات.
MEXC CEO Vugar Usi noted that the company had begun an independent review of its anti-money laundering and sanctions controls. He added that it intended to engage constructively with FinCEN. In its response to FinCEN’s order on Nov. 7, MEXC said it was operating normally, and user assets remained secure.
في فبراير، حددت منصة Binance برنامجها الأوسع لمراقبة الامتثال، مشيرة إلى أنها قامت بشكل استباقي بإزالة الحسابات عالية المخاطر. وأفادت الشركة بمعالجة أكثر من 71 ألف طلب لإنفاذ القانون على مستوى العالم في عام 2025. كما وصفت استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في مراقبة المعاملات والبنية التحتية لتمويل مكافحة الإرهاب.
بالإضافة إلى التحويلات المباشرة إلى حسابات التداول، غطى إشعار Binance المعاملات غير المباشرة التي تشمل الشركات المدرجة. قد يؤدي مثل هذا النشاط إلى انتهاك شروط الاستخدام الخاصة به ويؤدي إلى فرض قيود مؤقتة على الأموال والحسابات المتأثرة أثناء المراجعة. وجهت الشركة المستخدمين المتأثرين إلى الاتصال بدعم Binance عبر القنوات الرسمية.
لماذا تتراجع الشركات الأمريكية الكبرى عن ترميز الأسهم: الرئيس التنفيذي لشركة MEXC
يتطور ترميز الأسهم بسرعة إلى قطاع بمليارات الدولارات حيث يسعى المستثمرون العالميون إلى التخفيف من أوجه القصور القديمة في السوق مثل الإجراءات الصارمة...
عن المؤلف
كتبه كيفن هيلمز
