أعطى السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال، بعد تحقيقه، باينانس وتيثر وشركتي عملات مشفرة تابعة لترامب حتى 4 يناير 2027 لإنتاج السجلات. ويدرس التحقيق تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة المزعومة وتضارب المصالح المحتمل الذي يشمل إدارة ترامب.
أرسل الرئيس القادم للجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ رسائل إلى الشركات الأربع في 5 نوفمبر، وعلمنا اليوم أن بلومنثال حذر من أن الفشل في تقديم المعلومات المطلوبة قد يجبر اللجنة على النظر في تدابير إنفاذ بديلة.
تواجه World Liberty Financial وFight Fight Fight LLC، الشركة التي تقف وراء عملة TRUMP memecoin، أسئلة منفصلة حول الاستثمارات الأجنبية وتضارب المصالح المحتمل. تواجه Binance وTether تدقيقًا بسبب النشاط المالي غير المشروع المزعوم، بما في ذلك معاملات العملات المشفرة المرتبطة بإيران.
تحقيق بلومنثال يمنح شركات العملات المشفرة موعدين نهائيين
ال أحدث الرسائل تجدد الضغط الذي يمارسه الكونجرس بعد أشهر من التحقيقات والطلبات السابقة للحصول على المعلومات. يمثل يوم 30 نوفمبر الموعد النهائي لإنتاج المستندات الأولية، في حين أن يوم 4 يناير 2027 هو الموعد النهائي للامتثال الطوعي. وحذر بلومنثال، في تحقيقه، من أن مجلس الشيوخ قد يتخذ إجراءات بديلة إذا فشلت الشركات في التعاون.
عاجل: أرسل السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال رسالة إلى Tether وBinance وشركتين من شركات العملات المشفرة المرتبطة بترامب يطالب فيها بسجلات في التحقيقات الجارية في مجلس الشيوخ قبل 4 يناير 2027.
— مكتب العملات (@coinbureau) 9 نوفمبر 2026
الرئيس القادم للجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ يدرس... pic.twitter.com/MwFVngVngm
في الوقت الحالي، لا تعلن الرسائل عن مذكرات استدعاء أو إجراءات إنفاذ رسمية. وبدلاً من ذلك، فإنها تحدد نافذة نهائية للشركات لتقديم السجلات قبل أن تنظر اللجنة الفرعية في خطوات أخرى.
يعمل بلومنثال حاليًا كعضو بارز في لجنة التحقيق. ومن المتوقع أن يصبح رئيسا لها عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ. وقد يؤدي هذا التحول إلى تعزيز قدرته على متابعة طلبات المستندات الإلزامية.
لقد واجه تحقيق Binance بالفعل عدة جولات من المراسلات. طلب بلومنثال لأول مرة معلومات حول ممارسات الامتثال في البورصة والمعاملات المحتملة المرتبطة بإيران في فبراير 2026.
وجدد هذه المطالب في أبريل، متسائلًا عما إذا كانت Binance قد قدمت معلومات مضللة حول تعاملها مع المعاملات المشبوهة. وقد عارضت البورصة الادعاءات المحيطة بممارسات الامتثال الخاصة بها.
لقد غطينا النزاع سابقًا هنا.
اكتشف: أفضل مبيعات رمزية مسبقة
تواجه مشاريع Tether وTrump Crypto تدقيقًا منفصلاً
اكتسب تحقيق Tether زخمًا بعد تقرير صدر في 28 سبتمبر من محققين ديمقراطيين في اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ. وفحص التقرير 846 محفظة عملات مشفرة خاضعة للعقوبات أو مستهدفة للمصادرة بسبب صلاتها المزعومة بإيران ومجموعات الوكلاء الإقليمية.
ووجد المحققون أن 84% من هذه المحافظ تعاملت بشكل حصري أو شبه حصري بعملة USDT. ووصفوا عملة تيثر المستقرة بأنها قناة مالية مهمة داخل شبكة الظل المصرفية في إيران.
وقد اعترضت شركة Tether على النتائج، بحجة أن فرق الامتثال التابعة لها تقوم بتجميد المحافظ المشبوهة بشكل استباقي. كما ادعى الرئيس التنفيذي باولو أردوينو قامت الشركة بتجميد العناوين المرتبطة بإيران بمتوسط أربعة أسابيع قبل تحديد العقوبات الرسمية.
وفي الوقت نفسه، يركز تحقيق ترامب على مشروعيه في مجال العملات المشفرة، World Liberty Financial وFight Fight Fight LLC. افتتح بلومنثال التحقيق في مايو 2025 بعد مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح يتعلق بترامب.
ويقوم المحققون بفحص الاستثمارات الأجنبية والعلاقات المالية مع الكيانات الخارجية والانتهاكات المحتملة لمتطلبات الأخلاقيات الحكومية. تدير شركة Fight Fight Fight LLC عملة ترامب الرسمية، بينما ترتبط World Liberty Financial بأعمال العملات المشفرة لعائلة ترامب.
استضاف السيناتور أيضًا منتدى عامًا في يوليو 2026 لفحص شركات العملات المشفرة التابعة لعائلة ترامب. وتضمنت هذه الإجراءات شهادة من مستثمري ترامب الذين أفادوا بخسارة آلاف الدولارات.
تربط الطلبات الأخيرة بين تحقيقين سياسيين وماليين رئيسيين. يدرس أحدهما نشاط العملات المشفرة المحتمل المتعلق بالعقوبات، بينما يركز الآخر على الأموال الأجنبية والأموال الأجنبية المصالح التجارية الرئاسية.
وقد يصبح الموعد النهائي في يناير/كانون الثاني اختبارا مهما لرقابة الكونجرس. سيقود بلومنثال قريبًا لجنة التحقيق أثناء متابعتها لسجلات الشركات المرتبطة ببعض أكبر الأسماء في مجال العملات المشفرة.
اكتشف: مبيعات العملات المشفرة مسبقًا في الربع الأخير من عام 2026
هذا المنصب يستهدف تحقيق بلومنثال شركات العملات المشفرة باينانس وتيثر وترامب بينما يحدد مجلس الشيوخ الموعد النهائي لشهر يناير ظهرت لأول مرة على أخبار مشفرة.
