Binance مساء يوم 10 نوفمبررسمي تم الإعلان عن أن وكالة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) قد حددت بورصة العملات المشفرة MEXC كمؤسسة لديها "مخاوف كبيرة بشأن غسيل الأموال". ستقوم Binance بتعزيز تدابير الامتثال من الآن فصاعدا. لا يمكن للمستخدمين تحويل أو استلام أو إجراء معاملات أخرى من خلال Binance وMEXC، وسيتم رفض طلبات السحب المرسلة إلى عناوين MEXC.

تم نشر شبكة مكافحة الجرائم المالية في 6 نوفمبرطلب، مشيرًا إلى أن MEXC تعاملت مع 16.7 مليار دولار أمريكي من الأموال المتعلقة بالتمويل غير القانوني الروسي والتهرب من العقوبات والجرائم الإلكترونية بين مايو 2021 ومايو 2026، مما يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من التفاعل مع MEXC، وسيدخل الأمر حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي (التقارير ذات الصلة).

Binance: ستتم مراجعة المعاملات التي تتضمن MEXC مرة أخرى، وقد يتم تقييد الحسابات مؤقتًا

يغطي إعلان Binance MEXC وMEXC Global والشركات التابعة لها والكيانات ذات الصلة. وتخضع المعاملات التي تشمل هذه الكيانات، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمزيد من التدقيق.

خلال فترة المراجعة، قد يتم تقييد الأموال والحسابات ذات الصلة مؤقتًا. تذكر Binance أيضًا أن هذا النوع من المعاملات قد ينتهك شروط استخدام Binance. إذا كان لديك أي أسئلة، يجب عليك طرحها من خلال القناة الرسمية لخدمة العملاء.

تأخذ OKX زمام المبادرة: قد يتم تجميد الأموال المحولة من MEXC

تم تشديد OKX قبل Binance. أعلن مؤسس OKX Xu Mingxing في 8 نوفمبر X علىردًا على أحد المستخدمين، ذكر الطرف الآخر أن USDT الذي تم نقله من حساب MEXC الخاص به إلى OKX تم تصنيفه على أنه "عنوان محتمل عالي المخاطر" وكان قيد مراجعة المخاطر.

طلب Xu Mingxing من المستخدمين عدم تحويل الأموال مباشرة من MEXC إلى OKX. وقال إن OKX تنظر إلى الإجراءات الخاصة لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بمستوى من الحكمة مماثل للعقوبات. قد يتم تجميد الأموال المتعلقة بالمنصة المتأثرة وقد يتم إجراء مزيد من التحقيق في الحسابات ذات الصلة.

وقال أيضًا إنه على الرغم من أن شبكة مكافحة الجرائم المالية منحت فترة انتقالية مدتها 30 يومًا، إلا أن OKX عززت ضوابطها بشكل كبير ولن تنتظر حتى انتهاء الموعد النهائي.

MEXC: العمليات طبيعية وتم البدء في مراجعة مستقلة

يتبع MEXC إعلان طلب FinCEN بيان بشأن X، تعمل المنصة بشكل طبيعي وأصول المستخدم آمنة. سنتواصل مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) والسلطات التنظيمية المحلية، وقد أطلقنا مراجعة مستقلة لضوابط مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الخاصة بنا.

وفقًا للبيانات الحالية لـ Binance وOKX، قد يتم تجميد الأموال المحولة مباشرة من MEXC مؤقتًا للمراجعة عند تحويلها إلى هاتين البورصتين؛ ترفض Binance أيضًا جميع عمليات السحب المرسلة إلى MEXC.

هذه المقالة تقوم Binance بمتابعة وحظر تحويلات MEXC، وقد قامت OKX أولاً بتجميد أموال تحويلات MEXC ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia。