حقوق الطبع والنشر للصور صور غيتي
قام موظفو المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا باحتجاز الجنرال سيرجي دوكا، بينما نشروا في الوقت نفسه معلومة جديدة كجزء من قضية قرطاج حول حماية مراكز الاتصال الاحتيالية من قبل كبار ضباط إنفاذ القانون.
وكما علمت بي بي سي، يتوقع مكتب المدعي العام الخاص لمكافحة الفساد تقديم التماس إلى المحكمة لاتخاذ إجراء وقائي ضد الجنرال دوكا غدًا. كان سيرجي دوكا النائب الأول لرئيس قسم حماية الدولة الوطنية في جهاز امن الدولة. تم استدعاؤه كأحد مهندسي الهجوم على NABU في الصيف الماضي.
تزعم المواد التي نشرها NABU يوم الأربعاء أن منظمة إجرامية تعمل في أوكرانيا منذ عدة سنوات، ولا تشرف على مراكز الاتصال فحسب، بل تشرف أيضًا على تجارة المخدرات، وتمارس الضرب والتعذيب والابتزاز. وكالات إنفاذ القانون لم تحاربها فحسب، بل تلقت بانتظام رشاوى كبيرة من المجرمين على أعلى المستويات.
يدعي المحققون أن سيرجي دوكا، الذي، وفقًا للمواد التي نشرها NABU، يظهر في مواد القضية باسم "أكيم"، كان على علم بأنشطة المنظمة وساعدها في حل المشكلات الإشكالية ليس فقط في جهاز الأمن الأوكراني، ولكن أيضًا في مكتب المدعي العام والشرطة الوطنية.
أصبح NABU على علم بعملية كبيرة جديدة صباح الأربعاء، عندما أعلن المكتب على شبكاته الاجتماعية أن ضابطًا رفيع المستوى في جهاز الأمن الأوكراني هدد المحققين الذين وصلوا لإجراء تفتيش مرخص من المحكمة بالأسلحة ولم يسمح لهم بدخول موقع البحث. وجاء في بيان الإدارة: "بالإضافة إلى ذلك، وصلت قوات خاصة من جهاز الأمن الأوكراني إلى موقع البحث".
في مساء يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قال القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، ألكسندر بوكلاد، إنه أقال من منصبيهما اثنين من كبار المسؤولين في الخدمة الخاصة اللذين شاركا في تحقيق NABU، دون الإشارة إلى أسمائهما.
ولم تكن هناك تعليقات حتى الآن من الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام، اللذين تم ذكر كبار مسؤوليهما أيضًا في مواد NABU.
"جريمة" مع اتصالات مع ادارة امن الدولة
كان العنصر المركزي للمنظمة الإجرامية، الذي أعلن NABU وSAPO عن كشفهما، هو رجل ظهر في عمليات التنصت التي تم إصدارها على أنه "مجرم" - وهو مواطن أوكراني مُدان بشكل متكرر ولديه اتصالات واسعة النطاق، كما يتبين من المواد المنشورة، في أعلى المستويات في وكالات إنفاذ القانون (العديد منهم، مثله، ولدوا في منطقة جيتومير).
نهاية الأكثر شعبية
يقول الفيديو الذي نشره NABU ومدته ساعة: "لفت انتباه NABU وSAPO إلى المجرم في عام 2022، عندما قام بابتزاز مليون دولار نيابة عن جهاز SBU لعدم تسليم شخص".
تتيح لنا هذه المعلومات تأكيد المعلومات الواردة في وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر مجهولة، بأن التحقيقات الجديدة التي تجريها سلطات مكافحة الفساد ستتعلق بأندريه أوسيبوف، الذي اعتقله NABU في يوليو 2026 - حتى ذلك الحين ذكرت وسائل الإعلام لقبه "المجرم".
مثيري الشغب كوروستيشيف للرئيس؟
سيساعدك هذا الامتداد إذا كنت تواجه صعوبات في الوصول إلى موقع خدمة بي بي سي الروسية.
تنزيل الامتداد
نهاية القصة لمتصفح Chrome - الرابط
في عام 2022، أجرى موظفو جهاز الأمن الأوكراني تفتيشًا للمواطن الروسي ألكسندر كوزنتسوف، الذي كان لديه تصريح إقامة في أوكرانيا. وبحسب مركز كييف لمكافحة الفساد، فإن كوزنتسوف يشتبه في محاولته تهريب 400 كيلوغرام من الكوكايين؛ وكان في ذلك الوقت على قائمة المطلوبين الدولية بناء على طلب روسيا.
يُزعم أن أحد عملاء جهاز الأمن الأوكراني أثناء البحث نصح كوزنتسوف بالاتصال بشخص يدعى إدوارد لوزوفسكي يمكنه مساعدة الروسي على تجنب الملاحقة الجنائية وتسليمه إلى وطنه.
وفقًا لمواد التحقيق، التي تمت قراءتها خلال جلسة المحكمة في 31 يوليو من هذا العام، اتصل كوزنتسوف بلوزوفسكي، الذي طلب مليوني دولار "لحل المشكلة"، ولكن بفضل اتصالات شخص معين أندريه أوسيبوف، انخفض هذا المبلغ إلى النصف.
يدعي ممثلو الادعاء في SAP: أخبر لوزوفسكي كوزنتسوف أن أوسيبوف ناقش مبلغ الرشوة مع صديقه فاسيلي ماليوك، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الأوكراني. علاوة على ذلك، أخبر لوزوفسكي كوزنتسوف خلال محادثة تم التنصت عليها في المحكمة، أن مبلغ 200 ألف دولار من إجمالي الرشوة كان مخصصًا لماليوك شخصيًا.
"وفقًا للتحقيق، يناقش أوسيبوف في التسجيلات يوليا زوجة ماليوك ويتذكر ماضيه المشترك، ويصفه بأنه "مشاغب كوروستيشيفسكي" (فاسيلي ماليوك وأندريه أوسيبوف من هذه المدينة الواقعة في منطقة جيتومير)، والذي وصل إلى مستوى عالٍ"، كما تقول مادة مشروع Slidstvo.Info من جلسة المحكمة في قضية أوسيبوف.
تقول هذه المادة إن المدعي العام يحدد إحدى المحادثات التي كانت تحت تصرف التحقيق على أنها محادثة بين أوسيبوف وماليوك نفسه.
"اشتكى محاور أوسيبوف من عبء العمل الشديد بعد تعيينه: اجتماعات مستمرة لمجلس الأمن، ومكالمات جماعية مع الرئيس، وما إلى ذلك. جرت هذه المحادثة في 20 يوليو 2022 - بعد يومين من تعيين فاسيلي ماليوك القائم بأعمال. يا رئيس جهاز امن الدولة،" يكتب الصحفيون.
في 29 يوليو من هذا العام، يُزعم أن شخصًا ما حذر أندريه أوسيبوف من الاهتمام الذي توليه وكالات إنفاذ القانون لشخصه ونصحه بمغادرة البلاد. وفي 30 يوليو/تموز، تم اعتقاله، وفي اليوم التالي تم وضعه رهن الاحتجاز دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.
وتوفي ألكسندر كوزنتسوف، الذي بدأ هذه القضية، عام 2024، بحسب مركز مكافحة الفساد.
مراكز الاتصال
كان أحد أنشطة المنظمة الإجرامية، وفقًا لمواد NABU، هو "حماية" عمل شبكة مراكز الاتصال ودفع رشاوى بانتظام بمبلغ سبعة آلاف دولار من كل مركز شهريًا لموظفي جهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العام والشرطة الوطنية.
وقام المشاركون في المنظمة، بحسب المحققين، بتنسيق عمل 52 مركز اتصال، يعمل بها مجتمعة ما لا يقل عن 2700 شخص. إن التحويلات المنتظمة للأموال إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بمسؤولي إنفاذ القانون مكّنت مراكز الاتصال هذه من عدم الخوف من المشاكل من كل هذه السلطات.
ومن جانب الشرطة الوطنية، تعاون شخص اسمه “برايس” مع التنظيم الإجرامي، والذي يسميه التحقيق أحد رؤساء إدارة التحقيقات الاستراتيجية بالشرطة الوطنية. وناقشت «جريمة» معه سبل حل المشكلة: فعندما أتى رجال إنفاذ القانون بالخطأ لتفتيش أحد مراكز الاتصال التي تسيطر عليها المنظمة، ساعد «برايس» في إعادة الأجهزة المصادرة واستئناف عمل المركز.
بعد هذا الصيف، أصدر الرئيس فلاديمير زيلينسكي تعليماته لضباط إنفاذ القانون بتكثيف القتال ضد مراكز الاتصال، وقد "غرق" مجال نشاط المجرمين هذا إلى حد ما: فقد قرروا تعليق عمل مراكزهم مؤقتًا.
"أكيم" - استنادًا إلى الصور التي نشرها NABU، كان الجنرال دوكا مختبئًا خلف علامة النداء هذه - ثم اقترح في اتصال مع Crime "تغيير العناوين والذهاب إلى الشقق والتحول إلى حزبي".
المخدرات
شخص آخر متورط في قضية NABU الجديدة هو "المكسيكي"، وهو مواطن روسي يسميه NABU مؤسس وزعيم كارتل المخدرات العابر للحدود الوطنية "Khimprom". وفي عام 2016، بعد إدراجه على قائمة المطلوبين في وطنه، زُعم أنه هرب إلى أوكرانيا - وهنا تم وضعه على قائمة المطلوبين في عام 2019.
يسمي المكتب "مكسيكيًا" باعتباره المالك الفعلي لسلسلة متاجر U420 الأوكرانية، التي باعت سلعًا تحتوي على مشتقات القنب والهدايا التذكارية التي تحمل طابع القنب.
تقول مواد NABU: "إن عمل [U420] مبني على بيع محلول يحتوي على مادة محظورة. للتحايل على الحظر المفروض على توزيع القنب، يتم خلطه مع مواد أخرى وفقًا لصيغة غير محظورة رسميًا بموجب التشريع الأوكراني. هذه هي نقطة الضعف في المخطط. إذا تم الإعلان عن حظر تركيبة المحلول، فسيتعين تغيير الوصفة وسيتم تدمير جميع مخزونات المنتج".
ويزعم المكتب: من أجل التأمين ضد مثل هذه المفاجآت، يبحث «المكسيكي» عبر «الجريمة» عن فرصة لرشوة وزير الداخلية المسؤول عن الاعتراف بمادة معينة على أنها محظورة.
من عمليات التنصت التي نشرها NABU، يترتب على ذلك أن "المكسيكي" كان على استعداد لدفع مبلغ خمسمائة لوزير الداخلية ك. (ربما في إشارة إلى الرئيس السابق لوزارة الداخلية، وهو الآن أمين مجلس الأمن إيغور كليمينكو) خمسمائة (من السياق يترتب على ذلك أننا نتحدث عن آلاف الدولارات).
بعد مرور بعض الوقت، يقولون في NABU، عادت "الجريمة" باقتراح من أشخاص مجهولين يُزعم أنهم مرتبطون بوزارة الداخلية: "يقولون، دعنا ندخل في شراكة (علاقة) ... سنخنق المنافسين، دعنا نذهب معك من نصفها".
يقولون في NABU إن خطة الرشوة لا يمكن تنفيذها: وقد تم إعاقة هذا على الأقل بسبب التحقيق في مشروع BigusInfo الذي أجراه الصحفي دينيس بيجوس.
"المكسيكي"، وفقًا للتنصت على مكالمات NABU، يناقش مع "الجريمة" كيفية منع العواقب غير المرغوب فيها لنشر هذا التحقيق: تتم مناقشة رشوة Bigus أو العنف الجسدي ضده.
يقول "مكسيكي": "دعوني [أضربه بشدة]، لأن هذا الفأر لن يصور شيئًا عنا اليوم، مما يعني أنه سيصوره في ستة أشهر، وإذا سكب حمضًا على [وجهه]، فسيكون غير قابل للتمثيل [بالمرة]. دعه [باختصار] يذهب بعرقه الرهيب [وجهه] ويصنع مقاطع فيديو لأطفاله ... تحدث إلى الخدمة. لديهم خيال حول كيفية بناء المؤامرات، وهي تعمل بشكل أفضل".
ومع ذلك، بعد سلسلة من عمليات البحث في ربيع هذا العام، لم تعد سلسلة متاجر U420 موجودة بالفعل.
النقود المزورة والضرب
تحدث الفيديو الذي أصدرته NABU أيضًا عن أنواع أخرى من الأنشطة التي شاركت فيها هذه المنظمة.
وقاموا بتجهيز ورشة عمل بمعدات طباعة خاصة ومصفوفات ثلاثية الأبعاد، حيث بدأوا بطباعة اليورو المزيف.
تقول مواد NABU: "أثبت المحققون أيضًا أن أعضاء المنظمة الإجرامية متورطون في عمليات تعذيب واختطاف وابتزاز ملايين الدولارات في الأقبية وجرائم عنف أخرى".
ويزعم التحقيق أن المهاجمين استخدموا غطاءً من ضباط إنفاذ القانون، حيث حصلوا منهم على إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات إنفاذ القانون، والوصول عبر الإنترنت إلى كاميرات المدينة، ومواد القضايا الجنائية.
"أحد أعضاء [المجموعة] الملقب بـ "الاستشاري"، والذي شغل منصب نائب رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في منطقة كييف، قدم الغطاء العملياتي: أبلغ عن عدم وجود خطط اعتراض وسيطر على الإخلاء الآمن لمرتكبي جرائم العنف"، كما تقول المواد التي تم نشرها.
ويضيف المحققون أن أعضاء المجموعة نفذوا أوامر مماثلة حتى في الخارج: في مقطع فيديو مدته ساعة من NABU، أظهروا لقطات لضرب وحشي على يد رجال ملثمين لرجل ملقى على الأرض، يُزعم أنه مكتب في عاصمة النمسا.
ليس مجال NABU؟
في نهاية الفيديو الذي نشره NABU، يعترف رئيس قسم المباحث في المكتب، ألكسندر أباكوموف، بأن معظم الجرائم الموصوفة في هذا الفيديو لا تقع ضمن اختصاص وكالته، وكان ينبغي للسلطات الأخرى التعرف عليها والتحقيق فيها.
نهاية الاشتراك في الشبكات الاجتماعية والنشرة الإخبارية لدينا
من المرجح أن يصبح هذا الظرف عاملا هاما من شأنه أن يصبح عقبة أمام مواصلة تطوير هذه القضية.
ومن ناحية أخرى، يمكن اعتبار هذا بيانًا سياسيًا تقريبًا: في موقف حيث، وفقًا للتحقيق، يشارك جهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العام والشرطة في نفس الحماية لمراكز الاتصال، سيكون من السذاجة أن نتوقع أي نوع من المبادرة منهم، على الأقل، ويدرك المكتب الوطني للمصالحة، من خلال نشر المعلومات المتاحة له، أنه يتجاوز نطاق اختصاصه.
ولكن من ناحية أخرى، فإن الجزء الأول من قضية "قرطاج" - التحقيق في "حماية الحماية" لمراكز الاتصال من قبل موظفين رفيعي المستوى في مكتب المدعي العام - كان له نتيجة فرار المدعي العام (السابق الآن) رسلان كرافشينكو من البلاد، وهذه الحقيقة دليل على أن هناك أمل ضئيل في وكالات إنفاذ القانون "القديمة".
في هذه الظروف، سيكون من المناسب توقع رد فعل من الرئيس على كشف قضية تتعلق بمنظمة إجرامية بهذا الحجم ومثل هذه الدرجة من الاندماج مع وكالات إنفاذ القانون. في هذه اللحظة لم يكن هناك رد فعل من هذا القبيل.
قم بتنزيل تطبيق خدمة بي بي سي العالمية الجديد!
عند فتح التطبيق لأول مرة، حدد "خدمة بي بي سي نيوز الروسية" واحصل على إشعارات حول الأخبار والتحليلات ومقاطع الفيديو والبودكاست المهمة.
هام: التطبيق الجديد غير متوفر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
اكتشف المزيد
قائمة تشغيل الفيديو
إنهاء قائمة تشغيل الفيديو
