يحفظ
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثماني شركات كندية لصرف العملات متهمة بمساعدة كيانات إيرانية على التحايل على العقوبات المالية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات يوم الجمعة في إطار ما تسميه "عملية المنبوذ الاقتصادي".
القصص الموصى بها
وقالت وزارة الخزانة إن بعض الشركات قامت أيضًا بغسل عائداتها عن طريق تحويل الريال الإيراني والعملات الأخرى إلى أصول رقمية مثل العملات المشفرة، مضيفة أن بعض الشركات ساعدت رئيسًا مزعومًا لعصابة لتهريب المخدرات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في بيان: "لا يمكن أن تكون كندا ملاذا آمنا للميسرين الماليين غير الشرعيين الذين يقدمون خدمات التهرب من العقوبات للنظام الإيراني ووكلائه".
وفقًا لوزارة الخزانة، يقع مقر الشركات في أونتاريو وكولومبيا البريطانية، وتشمل Million Exchange وAmin Exchange وCryptoyal.
وتؤدي العقوبات فعليا إلى عزل الشركات عن النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي، وتجميد أي أصول تمتلكها في الولايات المتحدة وتمنعها من إجراء معاملات مع أشخاص أو كيانات أمريكية.
أصدر المركز الكندي لتحليل المعاملات والتقارير المالية (FINTRAC) بيانًا بعد وقت قصير من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، قائلًا إنه عمل مع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) لفرض العقوبات على شركات الخدمات المالية.
وقال البيان يوم الجمعة: “يعمل FINTRAC بانتظام مع وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات”. "من خلال الاتفاقيات الثنائية، يستطيع المركز الكشف عن المعلومات الاستخبارية لوحدات الاستخبارات المالية في جميع أنحاء العالم."
وفي بيان منفصل يوم الجمعة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لها، FinCEN، أصدرت أمرًا يستهدف شركة تبادل العملات MEXC Global.
وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية إن الأمر يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة التحويلات المالية التي تشمل شركة MEXC Global المدرجة في سيشيل، والتي تقول إنها سهلت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة المرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا، بالإضافة إلى المعاملات مع الجهات الفاعلة الأخرى الخاضعة للعقوبات.
المزيد من الضغوط على طهران
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تهدف حملة العقوبات إلى "قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني" وفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، الذي تدرجه كندا أيضًا على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على شبكة في الهند وتركيا تتهمها بمساعدة إيران على التهرب من القيود المفروضة على صادراتها النفطية وشركات الطيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الشبكة يديرها سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، ومقرهما في مدينة شانديغار بشمال الهند.
وزعمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أن الحملة دفعت الريال الإيراني إلى مستويات منخفضة جديدة ودفعت التضخم إلى حوالي 90 بالمئة.
فيما يلي قائمة بالأعمال التجارية المحددة في كندا:
