Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, detuvo todas las transferencias que involucran a MEXC y sus compañías afiliadas. La medida se produce poco después de que el Tesoro de los EE. UU. tomara medidas para excluir el intercambio global de criptomonedas MEXC del sistema financiero estadounidense.
Controles más estrictos siguiendo la orden de FinCEN
Binance anunció el martes que detuvo inmediatamente todas las transacciones y transferencias de fondos que involucraran a MEXC. Esta decisión es una respuesta directa a la reciente determinación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN), que calificó a MEXC como una preocupación primaria de lavado de dinero.
Según Binance, sus usuarios ahora tienen prohibido enviar o recibir fondos hacia o desde MEXC o realizar transacciones que involucren entidades bajo el paraguas de MEXC. El anuncio enfatizó que todos los servicios relacionados se suspenderán con efecto inmediato.
Si bien las restricciones entran en vigor de inmediato, Binance explicó que su medida sigue a la decisión de FinCEN de designar a MEXC como una preocupación primaria de lavado de dinero, lo que llevó al intercambio a detener toda actividad que involucre a MEXC y sus afiliados.
Las organizaciones afiliadas de MEXC enumeradas por Binance incluyen múltiples sucursales internacionales como MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, MEXC Singapore Pte Ltd, MEXC Global Foundation Ltd y GIDA Technology AG, junto con varias otras subsidiarias.
Mini diccionario: FinCEN es la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU., una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. responsable de combatir el lavado de dinero y hacer cumplir las leyes contra los delitos financieros.
Las acusaciones de fraude de MEXC desencadenan una respuesta del mercado
FinCEN emitió su directiva contra MEXC el 6 de noviembre, que efectivamente cortó al intercambio de todas las conexiones con el sistema financiero estadounidense. MEXC se encuentra entre los 20 principales intercambios de criptomonedas a nivel mundial por volumen de operaciones.
El Tesoro de Estados Unidos acusó a MEXC de facilitar al menos 16 mil millones de dólares en transacciones ilícitas relacionadas con la evasión de sanciones y delitos cibernéticos. Los funcionarios también alegaron que el intercambio engañó a los usuarios y les defraudó sus fondos a través de estas actividades.
Binance es el primer gran intercambio de criptomonedas en anunciar medidas que cumplen directamente con el fallo de FinCEN. Los analistas de la industria señalan que varios otros intercambios pronto podrían implementar restricciones similares en respuesta a la evolución del panorama regulatorio en torno a MEXC.
Los funcionarios declararon que el Tesoro de los Estados Unidos acusó a MEXC de permitir transacciones ilegales a gran escala, lo que llevó a otros intercambios a considerar también medidas regulatorias.
MEXC, fundada en 2018, es una plataforma global de comercio de activos digitales que presta servicios a millones de usuarios. Tras las acusaciones, su red de empresas afiliadas también figuraba en la prohibición, ampliando el alcance de la acción a múltiples jurisdicciones.
También te puede gustar
Deja un comentario Cancelar respuesta
Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. Aprenda cómo se procesan los datos de sus comentarios.
Inicia sesión en tu cuenta
