Binance la noche del 10 de noviembreOficial Se anunció que la Agencia de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha identificado al intercambio de criptomonedas MEXC como una institución con "importantes preocupaciones de lavado de dinero". Binance reforzará las medidas de cumplimiento a partir de ahora. Los usuarios no pueden transferir, recibir ni realizar otras transacciones a través de Binance y MEXC, y las solicitudes de retiro enviadas a direcciones de MEXC serán rechazadas.
FinCEN Publicado el 6 de noviembreOrden, indicando que MEXC manejó 16.7 mil millones de dólares en fondos relacionados con las finanzas ilegales rusas, la evasión de sanciones y el cibercrimen entre mayo de 2021 y mayo de 2026, prohibiendo a las instituciones financieras estadounidenses interactuar con MEXC, y la orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal (Informes relacionados).
Binance: Las transacciones que involucren a MEXC serán revisadas nuevamente y las cuentas pueden restringirse temporalmente
El anuncio de Binance cubre a MEXC, MEXC Global y sus afiliados y entidades relacionadas. Las transacciones que involucran a estas entidades, directa o indirectamente, están sujetas a un mayor escrutinio.
Durante el período de revisión, los fondos y cuentas relevantes pueden estar restringidos temporalmente. Binance también recuerda que este tipo de transacción puede violar los términos de uso de Binance. Si tienes alguna duda deberás preguntarla a través del canal oficial de atención al cliente.
OKX toma la iniciativa: los fondos transferidos desde MEXC pueden congelarse
OKX se ha endurecido ante Binance. El fundador de OKX, Xu Mingxing, anunció el 8 de noviembre X enEn respuesta a un usuario, la otra parte declaró que el USDT transferido desde su cuenta MEXC a OKX estaba marcado como una "dirección potencial de alto riesgo" y estaba bajo revisión de riesgo.
Xu Mingxing pidió a los usuarios que no transfirieran dinero directamente de MEXC a OKX. Dijo que OKX considera las medidas especiales de FinCEN con un nivel de prudencia similar a las sanciones. Los fondos relacionados con la plataforma afectada pueden congelarse y las cuentas relacionadas pueden investigarse más a fondo.
También dijo que aunque FinCEN dio un período de transición de 30 días, OKX ha fortalecido significativamente sus controles y no esperará hasta que finalice el plazo.
MEXC: Operaciones son normales y se ha iniciado revisión independiente
MEXC sigue el anuncio de orden de FinCEN Declaración sobre X, la plataforma funciona normalmente y los activos de los usuarios están seguros. Nos comunicaremos con FinCEN y las autoridades reguladoras locales, y hemos lanzado una revisión independiente de nuestros propios controles de sanciones y contra el lavado de dinero.
Según las declaraciones actuales de Binance y OKX, los fondos transferidos directamente desde MEXC pueden congelarse temporalmente para su revisión cuando se transfieran a estos dos intercambios; Binance además rechaza todos los retiros enviados a MEXC.
Este artículo Binance hace un seguimiento y bloquea las transferencias MEXC, OKX primero congeló los fondos de transferencia MEXC apareció por primera vez en Cadena de noticias ABMedia。
