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Los empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania detuvieron al general del SBU Sergei Duka, al mismo tiempo que publicaron una nueva información en el marco del caso Carthage sobre la protección de los centros de llamadas fraudulentos por parte de agentes de alto rango encargados de hacer cumplir la ley.
Как выяснила Би-би-си, Специальная антикоррупционная прокуратура рассчитывает подать ходатайство в суд о мере пресечения в отношении генерала Дуки завтра. Сергей Дука был первым замом начальника департамента защиты национальной государственности СБУ. Его называли одним из архитекторов атаки на НАБУ летом прошлого года.
Los materiales publicados por NABU el miércoles afirman que durante varios años operó en Ucrania una organización criminal que supervisaba no sólo los centros de llamadas, sino también el negocio de las drogas, y se dedicaba a golpizas, torturas y extorsiones. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley no sólo no lucharon contra esto, sino que también recibieron regularmente grandes sobornos de delincuentes del más alto nivel.
Los investigadores afirman que Sergei Duka, quien, a juzgar por los materiales publicados por NABU, aparece en el caso como "Akim", conocía las actividades de la organización y la ayudó a resolver cuestiones problemáticas no sólo en el Servicio de Seguridad de Ucrania, sino también en la Fiscalía General y la Policía Nacional.
La NABU se enteró de una nueva operación importante el miércoles por la mañana, cuando la oficina anunció en sus redes sociales que un oficial de alto rango del SBU amenazó con armas a los detectives que habían llegado para un registro autorizado por el tribunal y no les permitió ingresar al lugar de búsqueda. "Además, las fuerzas especiales del SBU llegaron al lugar de búsqueda", dice el comunicado del departamento.
Вечером 4 ноября и.о. главы СБУ Александр Поклад заявил, что уволил с занимаемых должностей двух высших должностных лиц спецслужбы, которые стали фигурантами расследования НАБУ, не указав при этом их фамилии.
От Национальной полиции и Офиса генпрокурора, высокопоставленные сотрудники которых тоже упоминаются в материалах НАБУ, комментариев пока не поступало.
"Crimen" con conexiones con el SBU
El elemento central de la organización criminal, cuya denuncia NABU y SAPO anunciaron, era un hombre que aparece en las escuchas telefónicas publicadas como "Criminal": un ciudadano de Ucrania condenado repetidamente con amplias conexiones, como se puede ver en los materiales publicados, en los niveles más altos de las fuerzas del orden (muchos de los cuales, como él, nacieron en la región de Zhytomyr).
Fin de lo más popular
“El criminal llamó la atención de NABU y SAPO en 2022, cuando extorsionó un millón de dólares en nombre del SBU para no extraditar a una persona”, dice el vídeo de una hora publicado por NABU.
Esta información nos permite confirmar la información publicada en los medios de comunicación, citando fuentes anónimas, de que las nuevas investigaciones de las autoridades anticorrupción se referirán a Andrei Osipov, detenido por la NABU en julio de 2026; ya entonces los medios informaron sobre su apodo de "Criminal".
¿El gamberro de Korostyshev para el presidente?
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En 2022, empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania realizaron una búsqueda del ciudadano ruso Alexander Kuznetsov, que tenía un permiso de residencia en Ucrania. Según el Centro Anticorrupción de Kiev, se sospechaba que Kuznetsov había intentado contrabandear 400 kg de cocaína; en ese momento estaba en la lista internacional de personas buscadas a petición de Rusia.
Uno de los agentes del SBU, justo durante la búsqueda, supuestamente aconsejó a Kuznetsov que se pusiera en contacto con un tal Eduard Lozovsky, que podría ayudar al ruso a evitar un proceso penal y la extradición a su tierra natal.
Según el material de la investigación, leído durante la audiencia judicial el 31 de julio de este año, Kuznetsov se puso en contacto con Lozovsky, quien le pidió dos millones de dólares para "resolver el problema", pero gracias a las conexiones de un tal Andrei Osipov, esta cantidad se redujo a la mitad.
Los fiscales de SAP afirman: Lozovsky le dijo a Kuznetsov que Osipov discutió el monto del soborno con su conocido Vasily Malyuk, quien en ese momento ocupaba el cargo de primer subjefe del Servicio de Seguridad de Ucrania. Además, Lozovsky le dijo a Kuznetsov durante una conversación escuchada y leída en el tribunal, que 200.000 dólares del soborno total supuestamente estaban destinados a Malyuk personalmente.
"Según la investigación, en las grabaciones Osipov habla de la esposa de Malyuk, Yulia, y recuerda su pasado común, llamándolo "matón de Korostyshevsky" (Vasily Malyuk y Andrei Osipov son de esta ciudad de la región de Zhitomir), que ha alcanzado un alto nivel", dice el material del proyecto Slidstvo.Info de la audiencia judicial en el caso de Osipov.
El fiscal, dice este material, identifica una de las conversaciones que estuvo a disposición de la investigación como una conversación entre Osipov y el propio Malyuk.
"El interlocutor de Osipov se quejó de la carga de trabajo extrema después de su nombramiento: reuniones constantes del Consejo de Seguridad, conferencias telefónicas con el presidente, etc. Esta conversación tuvo lugar el 20 de julio de 2022, dos días después de que Vasily Malyuk fuera nombrado jefe interino del SBU", escriben los periodistas.
El 29 de julio de este año, alguien supuestamente advirtió a Andrei Osipov sobre la atención que las fuerzas del orden prestaban a su persona y le aconsejó que abandonara el país. El 30 de julio fue detenido y al día siguiente puesto bajo custodia sin posibilidad de libertad bajo fianza.
Alexander Kuznetsov, quien inició este caso, murió en 2024, según el Centro Anticorrupción.
centros de llamadas
Una de las actividades de la organización criminal, según los materiales de NABU, era "proteger" el trabajo de una red de centros de llamadas y pagar periódicamente sobornos de siete mil dólares mensuales desde cada centro a los empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania, la Oficina del Fiscal General y la Policía Nacional.
Los participantes en la organización, según los investigadores, coordinaban el trabajo de 52 centros de llamadas, que en conjunto empleaban al menos 2.700 personas. Las transferencias periódicas de dinero a las criptomonedas de los agentes del orden permitieron a estos centros de llamadas no temer problemas por parte de todas estas autoridades.
Por parte de la Policía Nacional, colaboró con la organización criminal un tal “Price”, a quien la investigación denomina uno de los jefes del Departamento de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional. Con él, "Crime" discutió formas de resolver el problema: cuando los agentes del orden vinieron por error a registrar uno de los centros de llamadas controlados por la organización, "Price" ayudó a devolver el equipo confiscado y reanudar el trabajo del centro.
Después de que este verano el presidente Vladimir Zelensky ordenara a los agentes del orden que intensificaran la lucha contra los centros de llamadas, esta área de actividad de los delincuentes se "hundió" un poco: decidieron suspender temporalmente el trabajo de sus centros.
"Akim" - a juzgar por las fotografías difundidas por NABU, el general Duka se escondía detrás de este distintivo de llamada - luego, en comunicación con Crimen, sugirió "cambiar de dirección, ir a apartamentos y hacerse partidista".
Drogas
Otra persona involucrada en el nuevo caso NABU es “mexicano”, un ciudadano ruso a quien NABU llama fundador y líder del cartel transnacional de la droga “Khimprom”. En 2016, después de ser incluido en la lista de personas buscadas en su tierra natal, supuestamente huyó a Ucrania; aquí fue incluido en la lista de personas buscadas en 2019.
La Oficina nombra a “mexicano” como el propietario real de la cadena de tiendas ucraniana U420, que vendía productos que contenían derivados del cannabis y recuerdos con temas de cannabinoides.
"El negocio [U420] se basa en la venta de una solución que contiene una sustancia prohibida. Para eludir la prohibición de distribución de cannabis, se mezcla con otras sustancias según una fórmula que no está formalmente prohibida por la legislación ucraniana. Este es el punto débil del plan. Si la composición de la solución se declara prohibida, habrá que cambiar la receta y destruir todas las existencias del producto", dicen los materiales de NABU.
La oficina afirma: para protegerse contra tales sorpresas, "Mexican", a través de "Crimen", está buscando una oportunidad para sobornar al Ministro del Interior, quien es responsable de reconocer una determinada sustancia como prohibida.
De las escuchas telefónicas publicadas por NABU se desprende que el “mexicano” estaba dispuesto a pagarle a un tal Ministro del Interior K. (probablemente refiriéndose al ex jefe del Ministerio del Interior, ahora Secretario del Consejo de Seguridad, Igor Klimenko) quinientos (del contexto se deduce que estamos hablando de miles de dólares).
Después de un tiempo, "Crimen", dicen en NABU, regresó con una propuesta de personas no identificadas supuestamente relacionadas con el Ministerio del Interior: "Dicen, entremos en una sociedad (relación)... estrangularemos a los competidores, vamos con ustedes desde la mitad".
El plan de soborno, según afirman en NABU, no se pudo llevar a cabo: esto se vio obstaculizado en gran medida por la investigación del periodista Denis Bigus sobre el proyecto BigusInfo.
"Mexicano", a juzgar por las escuchas telefónicas de NABU, está discutiendo con "Crimen" cómo prevenir consecuencias indeseables de la publicación de esta investigación: se habla de soborno a Bigus o violencia física contra él.
"Déjame [golpearlo fuerte], porque esta rata no va a filmar algo sobre nosotros hoy, lo que significa que lo filmará en seis meses, y si le echara ácido en [la cara], quedaría [completamente] impresentable. Que se vaya [en fin] con su terrible sudor [la cara] y haga videos para sus hijos... Habla con el servicio. Tienen imaginación para construir intrigas, y funciona mejor", dice "mexicano".
Sin embargo, después de una serie de búsquedas en la primavera de este año, la cadena de tiendas U420 dejó de existir.
Фальшивые деньги и избиения
В ролике, обнародованном НАБУ, речь шла и о других видах деятельности, которыми занималась эта организация.
Equiparon un taller con equipos de impresión especiales y matrices holográficas, en el que comenzaron a imprimir euros falsos.
"Los detectives también descubrieron que los miembros de la organización criminal están involucrados en torturas por contrato, secuestros, extorsiones de millones de dólares en sótanos y otros delitos violentos", dicen los materiales de NABU.
La investigación afirma que los atacantes utilizaron la cobertura de los agentes del orden: obtuvieron de ellos acceso a bases de datos policiales, acceso en línea a las cámaras de la ciudad y materiales de casos penales.
"Uno de los miembros [del grupo] apodado 'Consultor', que ocupaba el cargo de jefe adjunto del departamento de investigación criminal de la región de Kiev, proporcionó cobertura operativa: informó de la ausencia de planes de interceptación y controló la evacuación segura de los autores de crímenes violentos", dicen los materiales publicados.
Los investigadores añaden que los miembros del grupo cumplieron órdenes similares incluso en el extranjero: en un vídeo de una hora de duración de NABU muestran imágenes de una brutal golpiza por parte de hombres enmascarados a un hombre tendido en el suelo, supuestamente de una oficina en la capital de Austria.
¿No es la esfera de NABU?
В конце обнародованного НАБУ ролика руководитель подразделения детективов бюро Александр Абакумов признает, что большинство описанных в этом видео преступлений не относятся к ведению его агентства, а выявлять и расследовать их должны были бы другие органы.
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Es probable que esta circunstancia se convierta en un factor importante que se convierta en un obstáculo para el desarrollo posterior de este caso.
С другой стороны, это можно считать едва ли не политическим заявлением: в ситуации, когда причастными к тому же крышеванию колл-центров, согласно данным следствия, оказываются и СБУ, и прокуратура, и полиция, — ожидать от них какой-то инициативы, по меньшей мере, было бы наивно, и НАБУ, обнародуя имеющуюся в его распоряжении информацию, осознает, что заступает за пределы своей компетенции.
Pero, por otro lado, la primera parte del caso "Cartago", una investigación sobre la "protección" de los centros de llamadas por parte de empleados de alto rango de la Fiscalía General, tuvo como consecuencia que el (ahora ex) Fiscal General Ruslan Kravchenko huyera del país, y este hecho es una prueba de que hay pocas esperanzas para los "viejos" organismos encargados de hacer cumplir la ley.
En estas circunstancias, sería apropiado esperar una reacción del presidente ante la exposición de un caso sobre una organización criminal de tal escala y tal grado de fusión con las fuerzas del orden. En este momento no hubo tal reacción.
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