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Las autoridades anticorrupción de Ucrania en un caso de alto perfil llamado “Cartago” mencionan constantemente al grupo Khimprom, con el que, según los detectives, estaban asociados los agentes del orden ucranianos. Se les acusa de proteger centros de llamadas, vender drogas, falsificar y otros delitos.
Esta es una traducción adaptada de material de un corresponsal del servicio ucraniano de la BBC. El original en ucraniano se puede leer aquí.
La esencia de las sospechas es que algunos funcionarios de la Fiscalía General, del SBU y de la Policía Nacional supuestamente recibieron sobornos a cambio de no interferir en las actividades de las estructuras criminales y bloquear las investigaciones en tales casos.
NABU afirma que los materiales publicados recientemente son sólo el comienzo y que "la mayor parte del iceberg aún permanece bajo el agua".
Un cartel de la droga, un sindicato criminal transnacional, una corporación de la droga, una red: todo esto se trata del Khimprom, que opera en muchos países de la ex URSS y Europa; Según NABU, entró en Ucrania “gracias” a quienes debían luchar contra él.
Recopilamos información sobre las actividades de este grupo durante los últimos 10 años y también descubrimos cómo los agentes del orden lo combatieron y qué resultó de ello.
Historia de la apariencia
Como informó NABU en sus materiales sobre el caso Cartago, la empresa Khimprom apareció a más tardar en 2012 en el Bashkortostán ruso, en la ciudad de Sterlitamak.
Se la llama la "ciudad de la gran química", ya que allí se encuentran muchas empresas químicas y petroquímicas desde la época soviética.
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El fundador de Khimprom se llama Yegor Burkin, de 37 años.
En Rusia, entre 2010 y 2012, hubo cientos de pequeños grupos no relacionados que operaban en la red oscura (una parte oculta de Internet a la que solo se puede acceder a través de un software especial) que comerciaba con sustancias narcóticas.
Los medios rusos escribieron que Burkin fue inicialmente uno de los operadores regionales de este tipo de ventas. Posteriormente, estos grupos quedaron bajo un liderazgo único. Después de algún tiempo, las actividades del grupo se extendieron desde Rusia a Ucrania, Bielorrusia, Lituania y otros países.
En una primera etapa, Yegor Burkin y varios de sus cómplices produjeron drogas sintéticas, entre ellas especias (mezclas para fumar), mefedrona y alfa-PVP. Para eludir las prohibiciones, cambiaron la estructura de sustancias conocidas, creando nuevos compuestos que aún no estaban incluidos en las listas de sustancias prohibidas.
El cartel construyó su negocio con cannabinoides sintéticos y los vendió en Rusia y muchos otros países, incluida Ucrania.
Los materiales de NABU y SAP sobre el caso Cartago dicen que todo el trabajo de Khimprom fue digitalizado y las redes de distribución de medicamentos se organizaron a través de plataformas en línea. Las “oficinas” secretas funcionaban de forma anónima: nadie sabía dónde estaba el curador, quiénes eran los contables y quiénes los químicos que elaboraban las sustancias.
Foto de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania.
En febrero de 2017, los medios rusos difundieron una declaración de la secretaria de prensa del Ministerio del Interior de la Federación Rusa, Irina Volk, de que “las actividades ilegales del sindicato internacional de drogas Khimprom en Rusia han sido reprimidas”.
Según ella, el volumen de negocios anual del Khimprom en aquel momento ascendía a más de dos mil millones de rublos. Luego fueron detenidos 67 miembros del grupo, y 47 de ellos, según informó el Ministerio del Interior de Rusia, eran ciudadanos de Ucrania. En total, al menos mil personas estaban involucradas en la red del sindicato en diferentes países.
Después de ser acusado, Burkin y sus cómplices se trasladaron a Ucrania para evitar el castigo.
Ucrania: ¿hubo una “derrota” de Khimprom?
En Ucrania, Burkin continuó liderando el negocio de la droga que operaba en las antiguas repúblicas soviéticas y en los países de la UE; Aquí también estableció la producción y venta de drogas sintéticas, dicen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
La organización internacional Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) publicó un informe en 2024 que reveló detalles de las actividades de Khimprom en Ucrania.
Este informe afirma que el sindicato controlaba el popular mercado en línea RuTOR, que se convirtió en el sucesor del portal ruso Hydra. Muchos comerciantes ucranianos también comerciaban en este sitio, sin siquiera sospechar que en realidad trabajaban para Khimprom, señalan los investigadores.
En particular, los expertos creían que Khimprom podría estar detrás de acciones tanto legales como ilegales destinadas a eliminar a los competidores. Incluyen, por ejemplo, la transferencia de información sobre las actividades de los laboratorios de drogas de los competidores a los departamentos de policía locales.
El investigador del GI-TOC, Ruggero Scaturro, señaló que después del inicio de una guerra a gran escala entre Rusia y Ucrania, las rutas de suministro de componentes para la producción de drogas sintéticas pasaban cerca de la zona de combate, y también que las drogas se suministraban al frente.
Mientras tanto, ya en 2019, el SBU y la Policía Nacional informaron sobre “la derrota de la rama ucraniana del sindicato ruso Khimprom”.
Los agentes del orden afirmaron que no había análogos a su operación especial en la historia de Ucrania.
El ex primer vicepresidente del SBU Pavel Demchyna dijo que durante la operación los agentes del orden realizaron alrededor de 80 registros y detuvieron a unos 20 representantes de los principales miembros del grupo criminal.
"Los miembros más activos de esta organización han sido detenidos. Hay varias personas que actualmente se encuentran fuera de Ucrania. Con la ayuda de nuestros colegas extranjeros, exigiremos su extradición y procesamiento", dijo Pavel Demchina hace casi siete años.
Sin embargo, como dijo recientemente Yuriy Lutsenko, que era el fiscal general en esos años, todos los detenidos fueron liberados del centro de prisión preventiva por decisión de los tribunales; las medidas preventivas no se extendieron para nadie.
Los agentes del orden trabajaron en el sindicato de drogas durante más de un año. Según la entonces Fiscalía General, Khimprom llevaba unos cuatro años vendiendo drogas sintéticas a través de estructuras en Ucrania.
"Para dejar claro cuál era la disciplina. Algunos miembros de la organización criminal hoy en día no tienen dedos en las manos. Por cualquier violación de las reglas establecidas de secreto, contactos no autorizados o el uso de teléfonos móviles personales en el lugar de trabajo, personas especialmente capacitadas vinieron y simplemente cortaron los dedos", habló Demchin sobre los métodos de trabajo de Khimprom.
También en 2019, Yegor Burkin huyó de Ucrania a México y desde allí, según las fuerzas del orden, dirigió su negocio. Pudo salir de Ucrania supuestamente gracias al pasaporte de un ciudadano moldavo con otro apellido.
Las explicaciones de Burkina Faso
En los años siguientes, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informaron sobre el descubrimiento de laboratorios de drogas, la detención de algunos miembros del grupo y la imposición de sanciones contra personas presuntamente asociadas con Khimprom.
Pero incluso entonces, se escucharon declaraciones de ex representantes de las fuerzas del orden de que en las estructuras del Ministerio del Interior, el Servicio de Seguridad de Ucrania y otros departamentos había personas que podían "proteger" el negocio de Khimprom.
En particular, dos años después de las ruidosas declaraciones sobre la "derrota de Khimprom", el ex viceministro del Interior, Alexander Gogilashvili, habló de ello en una entrevista con Babel.
"Los Jimprom, que se han establecido aquí, son ciudadanos rusos que producen y venden anfetamina en grandes cantidades. Si hubiéramos podido detener a Jimprom, habríamos reemplazado la anfetamina en un 60% en Ucrania. Pero todo esto está entrelazado: varias organizaciones y personas brindaron protección y recibieron dinero. Empezando por la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la fiscalía, el SBU, etc.", dijo Gogilashvili en 2021.
En diciembre de 2023, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky impuso sanciones contra seis personas asociadas con el cartel de la droga y, en particular, contra Yegor Burkin.
Según los documentos de sanciones publicados en el sitio web presidencial, los seis tenían pasaportes rusos y, al mismo tiempo, pasaportes ucranianos o permisos de residencia o estatus de refugiado, expedidos en 2014-2016. En ese momento, Burkin, además del pasaporte de un ciudadano de Ucrania con el apellido Levchenko, también tenía pasaportes extranjeros de Moldavia y Lituania con otros apellidos.
Al mismo tiempo, en 2023, el Servicio de Seguridad de Ucrania informó sobre sus éxitos en la lucha contra el sindicato: llevó a cabo una serie de operaciones especiales, detuvo y acusó a 89 narcotraficantes y 34 participantes recibieron penas de prisión reales. Además, cerró laboratorios de drogas e impidió “la creación de canales de suministro transfronterizos de sustancias prohibidas hacia la UE”.
Al informar sobre los éxitos, el SBU indicó que Khimprom supuestamente actuó "bajo la coordinación de los servicios especiales rusos".
El propio Burkin, mientras estaba en México, declaró en el otoño de 2023 que las acusaciones en su contra eran infundadas.
El bloguero de Odessa, Stas Dombrovsky, le entrevistó y luego admitió que participó en la campaña de relaciones públicas de Burkina Faso.
Sus declaraciones fueron difundidas por los medios de comunicación ucranianos. Sin embargo, la entrevista original, grabada en México, desapareció de Internet luego de que surgió un conflicto entre Dombrowski y Burkin.
Burkin negó las acusaciones de tráfico de drogas y otras actividades criminales y afirmó que era un hombre de negocios cuya reputación estaba siendo destruida por sus competidores.
"Por cierto, antes hablé de mi negocio; se centra exclusivamente en el sector de TI. Se trata de una red de empresas en diferentes países. Nos dedicamos a la generación de prospectos, es decir, a atraer clientes para nuestros clientes. Atraemos tráfico a una variedad de sitios, principalmente apuestas y casinos. También nos dedicamos al arbitraje de tráfico: para las pequeñas empresas involucradas en la generación de prospectos, actuamos como un "filtro", revendemos el tráfico que generan a los clientes. Y así sucesivamente", explicó.
Al mismo tiempo, Egor Burkin, presentado en los medios de comunicación ucranianos como Egor Levchenko, promovió la campaña “¡Atrapa a un vendedor ambulante, obtén dinero en efectivo!”
Prometió bonificaciones a quienes ayudaran a la policía a detener a narcotraficantes o exponer laboratorios. En esta campaña promocional participaron incluso cantantes y presentadores de televisión.
En 2024-2025, disminuyeron los informes sobre la exposición de los narcotraficantes. De los materiales publicados por NABU y SAP en noviembre de este año se desprende que fue durante este período, escondido en México, que el líder de Khimprom, que ya tenía el sobrenombre de "mexicano", intentó reanudar y ampliar las actividades del sindicato con la ayuda de funcionarios de las fuerzas del orden ucranianas y delincuentes locales.
Y, según NABU, este reclutamiento ha dado resultados.
U420 y "techos"
En marzo de 2026, periodistas de investigación de Bihus.Info informaron que un examen encontró un cannabinoide sintético en los productos de la cadena U420, que posicionó sus tiendas como “cafeterías” y “tiendas de souvenirs” con productos a base de cannabidiol (CBD).
El nombre de la red habla por sí solo: U es la primera letra de las palabras Ucrania o United, 420 es una designación de jerga asociada con la cultura del consumo de marihuana.
Copyright de la fotoPolicía Nacional de Ucrania
Después de que NABU publicara materiales sobre las actividades de U420 a principios de noviembre, la Policía Nacional describió cómo se habían opuesto a ella desde 2025 hasta que la liquidaron por completo en abril de 2026.
El subjefe de la policía nacional, Andrey Nebitov, dijo en Facebook que los agentes del orden documentaron las actividades criminales del cártel en Ucrania, a pesar de las amenazas y los intentos de soborno, desde septiembre de 2025 hasta abril de 2026.
“Esta publicación es una “tableta de memoria”. Para que nadie olvide cómo los empleados del DBN, GSU, DKR (Departamento de Lucha contra los Delitos de Drogas, la Dirección Principal de Investigación y el Departamento de Investigación Criminal - BBC), la Policía Nacional documentaron persistentemente los crímenes de Jimprom, a pesar de las amenazas de matar a sus familias, los intentos de soborno de millones de dólares y los ataques de los medios”, subrayó después de que NABU informara sobre los detalles de la “cooperación” de Jimprom con los agentes del orden.
Según Nebitov, Khimprom intentó impedir la inclusión de determinadas drogas sintéticas en la lista de drogas prohibidas, y la policía, por el contrario, se opuso. En septiembre de 2025, se puso en contacto con el Ministerio de Salud con una solicitud para agregar la sustancia a la lista de sustancias prohibidas, y en febrero de 2026, después de procedimientos burocráticos, esta prohibición entró en vigor.
Según el subjefe de la Policía Nacional, durante las acciones de investigación los agentes del orden estuvieron expuestos a peligros: fueron amenazados con “verter ácido, prender fuego, disparar a las ventanas con una ametralladora, arrojar explosivos o estrellar un camión contra el patio de los opositores”.
Según él, en abril de 2026, “las 105 farmacias U420 fueron destruidas hasta los cimientos”. Nebitov afirma que ni una sola tienda ha reanudado sus operaciones. Según él, luego lograron detener a 23 participantes de la red criminal. Por el momento, tres ya han sido condenados, afirma Nebitov.
En julio de este año, dijo, tuvo lugar una operación internacional conjunta en Kazajstán, durante la cual fueron detenidos varias decenas de miembros del grupo y nueve personas implicadas fueron informadas de sospechas, entre ellos también Yegor Burkin. Y a principios de agosto volvió a ser incluido en la lista internacional de personas buscadas.
Sin embargo, NABU cree que, al mismo tiempo, funcionarios de alto rango recibieron millones en sobornos en criptomonedas para proteger los centros de llamadas y las redes de drogas.
Es decir, mientras algunas unidades de la Policía Nacional detenían a alguien y llevaban a cabo operaciones internacionales, ciertos funcionarios de la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionaron “techo” al cartel.
Centros de llamadas fraudulentos y otros negocios turbios. Y eso no es todo
La organización internacional Iniciativa Global para Combatir el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) nombra a Khimprom como una de las tres redes más grandes que controlan la industria de los centros de llamadas fraudulentos en Ucrania.
Al menos, estas valoraciones se hicieron en abril de este año, cuando GI-TOC publicó un estudio detallado sobre las actividades de los centros de llamadas titulado "Kiev conectada: el fenómeno de los centros de llamadas fraudulentos en Ucrania".
Los autores señalan que esta actividad fue una reutilización lógica de la red, creada originalmente para atender pedidos en el mercado de drogas. Posteriormente, el grupo utilizó esta experiencia, base técnica y empleados para lanzar fraude financiero.
Ese mismo mes, la Fiscalía General anunció el descubrimiento de "actividades a gran escala del grupo criminal Khimprom": "oficinas" fraudulentas que engañaban a personas por teléfono en Ucrania y en decenas de otros países.
"En el marco de la represión de las actividades de los centros de llamadas ilegales se llevaron a cabo más de 70 registros. Se incautaron más de 200 equipos informáticos y servidores, teléfonos móviles, medios electrónicos, documentos y coches de lujo. "Se han documentado al menos 50 episodios de fraude contra 47 ciudadanos de países de la Unión Europea", informó entonces la fiscalía.
En ese momento, según los investigadores de GI-TOC, Khimprom ya llevaba varios años gestionando una de las mayores redes de centros de llamadas de Ucrania.
NABU también habla de esto. En los materiales sobre la Operación Cartago publicados a principios de noviembre, la oficina indicó que el grupo de Yegor Burkin controlaba al menos 52 "oficinas" fraudulentas, que empleaban a unas 2,7 mil personas. Sus actividades estaban protegidas por funcionarios de alto rango de los organismos encargados de hacer cumplir la ley: el SBU, la Policía Nacional y la Fiscalía General.
Además de los centros de llamadas, NABU informó sobre otros tipos de actividades en la sombra de Khimprom: la producción ilegal de cigarrillos falsificados y la falsificación de moneda extranjera.
"Entiendo que después de ver el vídeo de la segunda etapa de la Operación Cartago, muchos de ustedes pueden tener un deseo muy simple, casi físico: ir a lavarse", escribió en Facebook el jefe del grupo de detectives NABU, Alexander Abakumov, advirtiendo: "Lo que vieron es sólo la punta del iceberg".
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