Susan Lawrence, elegida para el concejo municipal de Wolverhampton, forma parte del comité que supervisa los informes financieros del presupuesto multimillonario.
Una mujer que promovió una notoria estafa de criptomonedas fue elegida concejala de Reform UK y ahora forma parte del comité de auditoría y riesgos de un importante ayuntamiento.
Susan Lawrence fue una de las principales promotoras en el Reino Unido del esquema de criptomonedas HyperVerse, que fue nombrado en documentos judiciales estadounidenses como un supuesto “esquema piramidal y Ponzi” que defraudó a inversores de todo el mundo con la “asombrosa” suma de 1.890 millones de dólares (£1.410 millones).
El esquema HyperVerse se extendió por los EE. UU. y el Reino Unido entre 2020 y 2022, y también se dirigió a inversores en países en desarrollo de Asia, África y el Pacífico antes de que su eventual colapso dejara a muchas personas sin poder acceder a los fondos.
En algunos casos, las personas que pidieron préstamos bancarios para comprar paquetes del plan dijeron que se sentían suicidas cuando no podían retirar su dinero, con algunos casos de autolesión.
Lawrence es ahora concejal de reforma en el ayuntamiento de Wolverhampton y forma parte del comité de auditoría y riesgos de la autoridad, que revisa de forma independiente la gobernanza y la gestión de riesgos y supervisa los informes financieros relacionados con un presupuesto multimillonario.
Lawrence, que no ha sido acusado personalmente de irregularidades por parte de las autoridades, promovió el esquema HyperVerse, o variaciones posteriores del mismo, incluso después de que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido emitiera una advertencia a los consumidores de que la empresa podría haber estado promocionando servicios o productos financieros sin el permiso del regulador.
"Debe evitar tratar con esta empresa y tener cuidado con las estafas", dijo la FCA en una advertencia de 2021.
En una presentación de 2022, Lawrence se dirigió a los miembros de la comunidad HyperVerse que estaban preocupados por no poder acceder a sus fondos invertidos.
Lawrence, que trabajó con un estafador cuya empresa fue posteriormente cerrada por la fuerza por el tribunal superior del Reino Unido, participó en extensos vídeos promocionales y seminarios web para promocionar el proyecto entre el público y reclutar nuevos participantes.
También está vinculada a varios otros esquemas de criptomonedas promovidos por el presunto cofundador de HyperVerse, Sam Lee, un empresario australiano de bitcoins que se mudó a Dubai en 2021.
Lee fue acusado en Estados Unidos en 2024 de delitos tanto civiles como penales por su papel en los esquemas HyperVerse. Ha negado todos los cargos.
Lawrence viajó a Dubai para encontrarse con Lee y fue filmado promocionando otros dos planes de inversión relacionados. También se la conoció como una "súper líder" de una de las plataformas de inversión de Lee llamada "Vidilook". El estatus de un participante de un grupo generalmente se basa en cuántas personas más recluta para el plan.
Lawrence continuó promoviendo iteraciones de la misma red, incluida una que más tarde fue objeto de una orden de cese y desistimiento por parte de las autoridades federales de Estados Unidos que la describieron como una “piramidal fraudulenta y un esquema Ponzi”. Las autoridades estadounidenses dijeron: "No vende ni pretende vender ningún producto real y no tiene ninguna fuente aparente de ingresos aparte de los fondos recibidos de los inversores".
Promovió los esquemas Ponzi junto con Desmond Amey, el promotor clave de las estafas con sede en el Reino Unido. El tribunal superior del Reino Unido decidió cerrar la empresa que utilizaba para canalizar millones de libras hacia las plataformas.
Lawrence no respondió cuando The Guardian se le acercó. Un portavoz de Reform UK dijo: “Cllr Lawrence fue una de las muchas víctimas de esta estafa, perdiendo su pensión y decenas de miles de libras en un plan que ella creía que era genuino.
“Más tarde se involucró con HyperNation en un intento de recuperar el dinero que había perdido.
"Ella no era empleada de Des Amey y ninguna autoridad la ha cuestionado sobre sus vínculos. Cllr Lawrence no tiene participación actual en ninguna de estas empresas ni en esquemas similares".
Reform, que ha estado bajo una renovada presión sobre sus procesos de investigación de antecedentes en medio de nuevas acusaciones sobre la conducta de concejales y candidatos, no respondió a una pregunta sobre si su equipo de investigación de antecedentes se había dado cuenta de los antecedentes de Lawrence.
