Ahorrar
Estados Unidos ha impuesto sanciones a ocho empresas canadienses de cambio de divisas acusadas de ayudar a entidades iraníes a eludir sanciones financieras.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció las medidas el viernes como parte de lo que llama "Operación Paria Económica".
Historias recomendadas
El Tesoro dijo que algunas de las empresas también lavaron sus ganancias al convertir riales iraníes y otras monedas en activos digitales como criptomonedas, y agregó que algunas de las empresas ayudaron a un presunto jefe de una red de narcotráfico.
"Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que brindan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus representantes", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.
Según el Tesoro, las empresas tienen su sede en Ontario y Columbia Británica, e incluyen Million Exchange, Amin Exchange y Cryptoyal.
Las sanciones efectivamente aislaron a las empresas del sistema financiero basado en el dólar estadounidense, congelando cualquier activo que posean en Estados Unidos y prohibiéndoles realizar transacciones con personas o entidades estadounidenses.
El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) emitió una declaración poco después del anuncio del Tesoro de los EE. UU., diciendo que trabajó con la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los EE. UU. (FinCEN) para imponer sanciones contra las empresas de servicios monetarios.
"FINTRAC trabaja regularmente con unidades de inteligencia financiera extranjeras para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones", decía el comunicado del viernes. "A través de acuerdos bilaterales, el Centro puede revelar inteligencia a unidades de inteligencia financiera de todo el mundo".
En una declaración separada el viernes, el Tesoro de Estados Unidos dijo que FinCEN, su unidad contra el lavado de dinero, emitió una orden dirigida al intercambiador de dinero MEXC Global.
FinCEN dijo que la orden impide que las instituciones financieras estadounidenses procesen transferencias de fondos que involucren a MEXC Global, constituida en Seychelles, que, según dice, ha facilitado al menos 16 mil millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a Irán, Corea del Norte y Rusia, así como transacciones con otros actores sancionados.
Más presión sobre Teherán
Según el Tesoro de Estados Unidos, su campaña de sanciones tiene como objetivo “cortar los salvavidas económicos que sostienen al régimen iraní” y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que Canadá también clasifica como organización terrorista.
El miércoles, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a una red en India y Turkiye a la que acusa de ayudar a Irán a evadir restricciones a sus exportaciones de petróleo y a sus aerolíneas. La red está dirigida por Suniel Kumar Sharma y su esposa, Jaspreet Preeti Shahid, quienes tienen su sede en la ciudad de Chandigarh, en el norte de India, dijo el Tesoro de Estados Unidos.
Estados Unidos afirmó la semana pasada que la campaña había llevado el rial iraní a nuevos mínimos y llevado la inflación a alrededor del 90 por ciento.
A continuación se muestra una lista de las empresas identificadas en Canadá:
