Les transferts de Binance MEXC sont bloqués après que le Trésor américain a accusé MEXC d'avoir transféré au moins 16 milliards de dollars de fonds illicites. Le Trésor n’a pas montré comment il a atteint ce chiffre.
Les utilisateurs de Binance liés à MEXC peuvent voir leurs comptes restreints lors de l'examen. MEXC affirme qu'il fonctionne normalement et que les actifs des utilisateurs sont en sécurité.
Pourquoi un échange en dehors des États-Unis suit une commande américaine
Le 6 novembre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent du Trésor, a qualifié le MEXC de « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent ». commande interdit aux institutions financières américaines d’envoyer des fonds vers ou depuis le Mexique.
L'ordonnance ne lie que les institutions américaines, mais le FinCEN a écrit que le MEXC pourrait obtenir des dollars américains indirectement par l'intermédiaire d'institutions financières étrangères.
Binance a quand même agi, déclarant dans un message qu'elle rejetterait les transferts vers le MEXC et examinerait d'autres activités liées.
Binance applique des mesures de conformité renforcées suite à la désignation du MEXC par le FinCEN comme principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent.
– Binance (@binance) 10 novembre 2026
À compter de maintenant, les utilisateurs ne doivent pas envoyer de fonds, recevoir des fonds ou effectuer d'autres transactions via Binance impliquant MEXC, MEXC Global, MEXC…
Binance plaidé coupable des accusations américaines en 2023, notamment de violations des sanctions contre l’Iran, et a payé environ 4,3 milliards de dollars.
Ce que le Trésor dit que le Mexique a fait
Le Trésor a lié près de 1,5 milliard de dollars au contournement des sanctions russes et environ 1 milliard de dollars aux échanges iraniens depuis mai 2021, selon le rapport. Interdiction américaine sur le MEXC détaillé.
MEXC a également traité avec Garantex, une bourse russe sanctionnée, et son successeur Grinex pas plus tard qu'en juin, a indiqué le Trésor. Le FinCEN a utilisé ce pouvoir pour la première fois en 2023 contre Bitzlato, une autre bourse liée à la Russie.
Pourquoi ZachXBT veut que le Trésor affiche ses données
ZachXBT, un enquêteur qui retrace les piratages cryptographiques, a reconnu que les contrôles des clients de MEXC étaient depuis longtemps lâches. Il conteste cependant le total.
Le communiqué du Trésor parle d’au moins 16 milliards de dollars. L'ordonnance indique 16,7 milliards de dollars, citant une analyse de la blockchain et des informations non publiques, sans aucune ventilation qui s'additionne.
"Mais le montant illicite de 16 milliards de dollars allégué par le FinCEN me semble surestimé, j'aimerais donc voir les données et les compositions", a déclaré l'enquêteur. noté.
Il a déclaré qu’il pourrait signaler des centaines de millions, voire des milliards de fonds illicites sur n’importe quelle bourse importante. MEXC traitait plus d'un milliard de dollars par jour en septembre, a indiqué le Trésor.
Il a désigné KuCoin comme un pire délinquant non sanctionné. KuCoin admis une charge aux États-Unis en janvier 2025 et a payé plus de 297 millions de dollars. Binance reçu 676 millions de dollars de Shelbit, une bourse de Dubaï liée à l'Iran, a rapporté Reuters en août.
L'interdiction prend effet 30 jours après la parution de l'ordonnance dans le Federal Register. Le Trésor n'a pas dit s'il publierait les données demandées par ZachXBT.
Le poste Binance bloque les transferts au Mexique alors qu'un enquêteur en cryptographie remet en question une réclamation de 16 milliards de dollars américains est apparu en premier sur BeInCrypto.
