Binance le soir du 10 novembreOfficiel Il a été annoncé que la Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) du département américain du Trésor avait identifié l'échange de crypto-monnaie MEXC comme une institution présentant des « problèmes majeurs de blanchiment d'argent ». Binance renforcera désormais les mesures de conformité. Les utilisateurs ne peuvent pas transférer, recevoir ou effectuer d'autres transactions via Binance et MEXC, et les demandes de retrait envoyées aux adresses MEXC seront rejetées.

FinCEN Publié le 6 novembreCommande, indiquant que le MEXC a géré 16,7 milliards de dollars américains de fonds liés au financement illégal russe, à l'évasion des sanctions et à la cybercriminalité entre mai 2021 et mai 2026, interdisant aux institutions financières américaines d'interagir avec le MEXC, et que l'ordonnance entrera en vigueur 30 jours après sa publication dans le Federal Register (Rapports associés).

Binance : les transactions impliquant le MEXC seront réexaminées et les comptes pourront être temporairement restreints

L'annonce de Binance couvre MEXC, MEXC Global et leurs sociétés affiliées et entités liées. Les transactions impliquant ces entités, directement ou indirectement, sont soumises à un examen plus approfondi.

Pendant la période d'examen, les fonds et comptes concernés peuvent être temporairement restreints. Binance rappelle également que ce type de transaction peut violer les conditions d'utilisation de Binance. Si vous avez des questions, vous devez les poser via le canal officiel du service client.

OKX prend les devants : les fonds transférés du MEXC pourraient être gelés

OKX s'est resserré avant Binance. Le fondateur d'OKX, Xu Mingxing, a annoncé le 8 novembre X surEn réponse à un utilisateur, l'autre partie a déclaré que l'USDT transféré de son compte MEXC vers OKX était marqué comme une « adresse potentielle à haut risque » et faisait l'objet d'un examen des risques.

Xu Mingxing a demandé aux utilisateurs de ne pas transférer d'argent directement du MEXC vers OKX. Il a déclaré qu'OKX considérait les mesures spéciales du FinCEN avec un niveau de prudence similaire aux sanctions. Les fonds liés à la plateforme concernée peuvent être gelés et les comptes associés peuvent faire l'objet d'une enquête plus approfondie.

Il a également déclaré que bien que le FinCEN ait accordé une période de transition de 30 jours, OKX a considérablement renforcé ses contrôles et n'attendra pas que le délai soit écoulé.

MEXC : les opérations sont normales et un examen indépendant a été lancé

Le MEXC suit l'annonce de la commande FinCEN Déclaration sur X, la plateforme fonctionne normalement et les actifs des utilisateurs sont en sécurité. Nous communiquerons avec le FinCEN et les autorités de régulation locales et avons lancé un examen indépendant de nos propres contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions.

Selon les déclarations actuelles de Binance et d'OKX, les fonds transférés directement depuis le MEXC peuvent être temporairement gelés pour examen lorsqu'ils sont transférés vers ces deux bourses ; Binance refuse en outre tous les retraits envoyés au MEXC.

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