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Des employés du Bureau national anti-corruption d'Ukraine ont arrêté le général du SBU Sergueï Duka, tout en publiant simultanément une nouvelle information dans le cadre de l'affaire Carthage sur la protection des centres d'appels frauduleux par des officiers supérieurs des forces de l'ordre.
Comme l'a découvert la BBC, le parquet spécial anti-corruption prévoit de soumettre demain au tribunal une requête en mesures préventives contre le général Duca. Sergueï Duka a été le premier chef adjoint du département pour la protection de l'État national du SBU. Il a été considéré comme l’un des architectes de l’attaque contre le NABU l’été dernier.
Les documents publiés mercredi par NABU affirment qu'une organisation criminelle a opéré pendant plusieurs années en Ukraine, supervisant non seulement les centres d'appels, mais aussi le commerce de la drogue, se livrant à des passages à tabac, à la torture et à l'extorsion. Non seulement les forces de l'ordre ne l'ont pas combattu, mais elles ont également régulièrement reçu d'importants pots-de-vin de la part de criminels au plus haut niveau.
Les enquêteurs affirment que Sergueï Duka, qui, à en juger par les documents publiés par la NABU, apparaît dans le dossier sous le nom d'« Akim », était au courant des activités de l'organisation et l'a aidé à résoudre des problèmes non seulement au sein du service de sécurité ukrainien, mais également au sein du bureau du procureur général et de la police nationale.
Le NABU a eu connaissance d'une nouvelle opération majeure mercredi matin, lorsque le bureau a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'un certain officier haut placé du SBU avait menacé avec des armes les détectives venus pour une perquisition autorisée par le tribunal et ne leur avait pas permis d'accéder au site de perquisition. "De plus, les forces spéciales du SBU sont arrivées sur le site de recherche", indique le communiqué du département.
Dans la soirée du 4 novembre, le chef par intérim du SBU, Alexander Poklad, a déclaré avoir licencié de leurs fonctions deux hauts responsables des services spéciaux impliqués dans l'enquête du NABU, sans indiquer leurs noms.
Il n'y a pas encore eu de commentaires de la part de la police nationale et du bureau du procureur général, dont les hauts responsables sont également mentionnés dans les documents du NABU.
"Crime" avec des liens avec le SBU
L'élément central de l'organisation criminelle, dont NABU et SAPO ont annoncé la dénonciation, était un homme qui apparaît dans les écoutes téléphoniques publiées comme un « criminel » - un citoyen ukrainien condamné à plusieurs reprises avec de nombreuses relations, comme le montrent les documents publiés, dans les plus hauts échelons des forces de l'ordre (dont beaucoup, comme lui, sont nés dans la région de Jytomyr).
Fin du plus populaire
"Un criminel a attiré l'attention du NABU et du SAPO en 2022, lorsqu'il a extorqué un million de dollars au nom du SBU pour non-extradition d'une personne", indique la vidéo d'une heure publiée par le NABU.
Cette information nous permet de confirmer l'information faite dans les médias, citant des sources anonymes, selon laquelle de nouvelles enquêtes menées par les autorités anti-corruption concerneront Andrei Osipov, qui a été arrêté par la NABU en juillet 2026 - déjà alors les médias ont parlé de son surnom de « Criminel ».
Le voyou de Korostyshev pour le président ?
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En 2022, des employés des services de sécurité ukrainiens ont fouillé le citoyen russe Alexander Kuznetsov, qui possédait un permis de séjour en Ukraine. Selon le Centre anti-corruption de Kiev, Kouznetsov était soupçonné d'avoir tenté de faire entrer clandestinement 400 kg de cocaïne ; à cette époque, il figurait sur la liste internationale des personnes recherchées à la demande de la Russie.
L'un des agents du SBU, au cours de la perquisition, aurait conseillé à Kuznetsov de contacter un certain Eduard Lozovsky, qui pourrait aider le Russe à éviter des poursuites pénales et une extradition vers son pays d'origine.
Selon les documents d'enquête, lus lors de l'audience du 31 juillet de cette année, Kuznetsov a contacté Lozovsky, qui a demandé deux millions de dollars pour « résoudre le problème », mais grâce aux relations d'un certain Andrei Osipov, ce montant a été réduit de moitié.
Les procureurs du SAP affirment : Lozovsky a déclaré à Kuznetsov qu'Osipov avait discuté du montant du pot-de-vin avec sa connaissance Vasily Malyuk, qui occupait à l'époque le poste de premier chef adjoint du service de sécurité ukrainien. De plus, Lozovsky a déclaré à Kuznetsov lors d'une conversation sur écoute et lue au tribunal que 200 000 dollars du pot-de-vin total seraient destinés à Malyuk personnellement.
"Selon l'enquête, dans les enregistrements, Osipov parle de Ioulia, l'épouse de Malyuk, et évoque son passé commun, le traitant de "voyou de Korostyshevsky" (Vasily Malyuk et Andrey Osipov sont originaires de cette ville de la région de Jitomir), qui a atteint un niveau élevé", indique le matériel du projet Slidstvo.Info de l'audience dans l'affaire Osipov.
Le procureur, selon ce document, identifie l'une des conversations dont disposait l'enquête comme une conversation entre Osipov et Malyuk lui-même.
"L'interlocuteur d'Osipov s'est plaint de la charge de travail extrême après sa nomination : réunions constantes du Conseil de sécurité, conférences téléphoniques avec le président, etc. Cette conversation a eu lieu le 20 juillet 2022 - deux jours après la nomination par intérim de Vasily Malyuk. O. chef du SBU", écrivent les journalistes.
Le 29 juillet de cette année, quelqu'un aurait averti Andrei Osipov de l'attention portée à sa personne par les forces de l'ordre et lui aurait conseillé de quitter le pays. Le 30 juillet, il a été arrêté et le lendemain, placé en détention sans possibilité de libération sous caution.
Alexander Kuznetsov, qui a lancé cette affaire, est décédé en 2024, selon le Centre anti-corruption.
Centres d'appels
L'une des activités de l'organisation criminelle, selon les documents du NABU, était de « protéger » le travail d'un réseau de centres d'appels et de verser régulièrement des pots-de-vin d'un montant de sept mille dollars par mois de chaque centre aux employés du service de sécurité d'Ukraine, du bureau du procureur général et de la police nationale.
Selon les enquêteurs, les participants à l'organisation ont coordonné le travail de 52 centres d'appels, qui employaient collectivement au moins 2 700 personnes. Des transferts réguliers d’argent vers les crypto-wallets des forces de l’ordre ont permis à ces centres d’appels de ne pas craindre les problèmes de toutes ces autorités.
Du côté de la Police Nationale, un certain « Price » a collaboré avec l'organisation criminelle, que l'enquête qualifie d'un des chefs du Département d'Enquêtes Stratégiques de la Police Nationale. Avec lui, « Crime » a discuté des moyens de résoudre le problème : lorsque des agents des forces de l'ordre sont venus par erreur fouiller l'un des centres d'appels contrôlés par l'organisation, « Price » a aidé à restituer le matériel confisqué et à reprendre le travail du centre.
Après cet été, le président Vladimir Zelensky a ordonné aux forces de l'ordre d'intensifier la lutte contre les centres d'appels, ce domaine d'activité des criminels a quelque peu « coulé » : ils ont décidé de suspendre temporairement le travail de leurs centres.
"Akim" - à en juger par les photographies publiées par NABU, le général Duka se cachait derrière cet indicatif d'appel - puis, en communication avec Crime, il a suggéré de "changer d'adresse, d'aller dans des appartements et de devenir partisan".
Drogues
Une autre personne impliquée dans la nouvelle affaire NABU est le « Mexicain », un citoyen russe que NABU appelle le fondateur et chef du cartel transnational de la drogue « Khimprom ». En 2016, après avoir été inscrit sur la liste des personnes recherchées dans son pays natal, il aurait fui vers l'Ukraine. Ici, il a été inscrit sur la liste des personnes recherchées en 2019.
Le Bureau désigne « Mexicain » comme le véritable propriétaire de la chaîne de magasins ukrainienne U420, qui vendait des produits contenant des dérivés du cannabis et des souvenirs sur le thème des cannabinoïdes.
"L'activité [U420] repose sur la vente d'une solution contenant une substance interdite. Pour contourner l'interdiction de distribution du cannabis, celui-ci est mélangé à d'autres substances selon une formule qui n'est pas formellement interdite par la législation ukrainienne. C'est le point faible du système. Si la composition de la solution est déclarée interdite, la recette devra être modifiée et tous les stocks du produit devront être détruits", indiquent les documents du NABU.
Le bureau affirme : pour se prémunir contre de telles surprises, le « Mexicain », à travers le « crime », cherche une occasion de soudoyer le ministre de l'Intérieur, chargé de reconnaître comme interdite une substance particulière.
Il ressort des écoutes téléphoniques publiées par le NABU que le «Mexicain» était prêt à payer cinq cents dollars à un certain ministre de l'Intérieur K. (probablement en référence à l'ancien chef du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui secrétaire du Conseil de sécurité Igor Klimenko).
Après un certain temps, le "Crime", disent-ils au NABU, est revenu avec une proposition de personnes non identifiées prétendument associées au ministère de l'Intérieur : "Ils disent, entrons dans un partenariat (relation)... nous allons étrangler les concurrents, partons avec vous de la moitié."
Le plan de corruption, affirme-t-on au NABU, n'a pas pu être mis en œuvre : cela a notamment été entravé par l'enquête sur le projet BigusInfo menée par le journaliste Denis Bigus.
Le « Mexicain », à en juger par les écoutes téléphoniques du NABU, discute avec « Crime » de la manière d'éviter les conséquences indésirables de la publication de cette enquête : la corruption de Bigus ou la violence physique contre lui sont évoquées.
"Laissez-moi [le battre fort], parce que ce rat ne filmera pas quelque chose sur nous aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il le fera dans six mois, et s'il versait de l'acide sur [son visage], il serait [complètement] imprésentable. Laissez-le [en bref] aller avec sa terrible sueur [visage] et faire des vidéos pour ses enfants... Parlez au service. Ils ont de l'imagination pour construire des intrigues, et ça marche mieux", dit "Mexicain".
Cependant, après une série de recherches au printemps de cette année, la chaîne de magasins U420 a effectivement cessé d'exister.
Fausse monnaie et coups
La vidéo publiée par la NABU parlait également d'autres types d'activités dans lesquelles cette organisation était engagée.
Ils ont équipé un atelier de matériel d'impression spécial et de matrices holographiques, dans lequel ils ont commencé à imprimer de faux euros.
"Les détectives ont également établi que des membres de l'organisation criminelle sont impliqués dans des actes de torture, des enlèvements, des extorsions de millions de dollars dans des sous-sols et d'autres crimes violents", indiquent les documents du NABU.
L'enquête affirme que les attaquants ont utilisé la couverture des agents des forces de l'ordre : ils ont obtenu de leur part un accès aux bases de données des forces de l'ordre, un accès en ligne aux caméras de la ville et des documents sur des affaires pénales.
"L'un des membres [du groupe] surnommé "Consultant", qui occupait le poste de chef adjoint du département d'enquête criminelle de la région de Kiev, a assuré la couverture opérationnelle : il a signalé l'absence de plans d'interception et a contrôlé l'évacuation en toute sécurité des auteurs de crimes violents", indiquent les documents publiés.
Les enquêteurs ajoutent que les membres du groupe ont exécuté des ordres similaires même à l'étranger : dans une vidéo d'une heure du NABU, ils montrent des images d'un passage à tabac brutal par des hommes masqués d'un homme allongé sur le sol, prétendument dans un bureau de la capitale autrichienne.
Pas la sphère de NABU ?
À la fin de la vidéo diffusée par NABU, le chef de la division de détective du bureau, Alexandre Abakumov, admet que la plupart des crimes décrits dans cette vidéo ne relèvent pas de la compétence de son agence et que d'autres autorités auraient dû les identifier et enquêter sur eux.
Fin de Abonnez-vous à nos réseaux sociaux et newsletter
Cette circonstance est susceptible de devenir un facteur important qui constituera un obstacle au développement ultérieur de cette affaire.
D’un autre côté, cela peut presque être considéré comme une déclaration politique : dans une situation où, selon l’enquête, le SBU, le parquet et la police sont impliqués dans la même protection des centres d’appels, il serait naïf d’attendre au moins une quelconque initiative de leur part, et la NABU, en publiant les informations dont elle dispose, se rend compte qu’elle dépasse ses compétences.
Mais, d'un autre côté, la première partie de l'affaire « Carthage » - une enquête sur la « protection » des centres d'appels par des employés de haut rang du Bureau du Procureur général - a eu pour conséquence la fuite du pays du (maintenant ancien) procureur général Ruslan Kravchenko, et ce fait est la preuve qu'il y a peu d'espoir pour les « anciennes » forces de l'ordre.
Dans ces circonstances, il serait approprié de s'attendre à une réaction de la part du président à la révélation d'une affaire concernant une organisation criminelle d'une telle ampleur et d'un tel degré de fusion avec les forces de l'ordre. À ce moment-là, il n’y a pas eu une telle réaction.
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