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Les autorités anti-corruption d'Ukraine, dans une affaire très médiatisée appelée « Carthage », mentionnent constamment le groupe Khimprom, auquel, selon les détectives, les forces de l'ordre ukrainiennes étaient associées. Ils sont accusés de protéger les centres d'appels, de vendre de la drogue, de contrefaire et d'autres délits.
Il s'agit d'une traduction adaptée du matériel d'un correspondant du service ukrainien de la BBC. L’original en ukrainien peut être lu ici.
L'essentiel des soupçons réside dans le fait que certains responsables du bureau du procureur général, du SBU et de la police nationale auraient reçu des pots-de-vin en échange de leur non-ingérence dans les activités des structures criminelles et du blocage des enquêtes dans de telles affaires.
NABU déclare que les matériaux récemment publiés ne sont qu’un début et que « la majeure partie de l’iceberg reste encore sous l’eau ».
Un cartel de la drogue, un syndicat criminel transnational, une société pharmaceutique, un réseau - tout cela concerne Khimprom, qui opère dans de nombreux pays de l'ex-URSS et d'Europe ; Selon le NABU, il est entré en Ukraine « grâce » à ceux qui étaient censés le combattre.
Nous avons collecté des informations sur les activités de ce groupe au cours des 10 dernières années et avons également découvert comment les forces de l'ordre l'ont combattu et ce qui en a résulté.
Histoire de l'apparition
Comme le NABU l'a rapporté dans ses documents sur l'affaire Carthage, la société Khimprom est apparue au plus tard en 2012 dans le Bachkortostan russe, dans la ville de Sterlitamak.
On l'appelle la « ville de la grande chimie », car de nombreuses entreprises chimiques et pétrochimiques s'y sont implantées depuis l'époque soviétique.
Fin du plus populaire
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Le fondateur de Khimprom s'appelle Yegor Burkin, 37 ans.
En Russie, entre 2010 et 2012, des centaines de petits groupes indépendants opéraient sur le darknet (une partie cachée d’Internet accessible uniquement via un logiciel spécial) qui faisaient le commerce de substances narcotiques.
Les médias russes ont écrit que Burkin était initialement l'un des opérateurs régionaux de telles ventes. Par la suite, ces groupes furent placés sous une direction unique. Après un certain temps, les activités du groupe se sont étendues de la Russie à l’Ukraine, à la Biélorussie, à la Lituanie et à d’autres pays.
Dans un premier temps, Egor Burkin et plusieurs de ses complices ont produit des drogues synthétiques, notamment des épices (mélanges à fumer), de la méphédrone et de l'alpha-PVP. Pour contourner les interdictions, ils ont modifié la structure des substances connues, créant de nouveaux composés qui ne figuraient pas encore dans les listes de substances interdites.
Le cartel a bâti son activité sur les cannabinoïdes synthétiques, les vendant en Russie et dans de nombreux autres pays, dont l’Ukraine.
Les documents du NABU et du SAP sur le cas de Carthage indiquent que tout le travail de Khimprom a été numérisé et que les réseaux de distribution de médicaments ont été organisés via des plateformes en ligne. Les « bureaux » secrets fonctionnaient de manière anonyme : personne ne savait où se trouvait le conservateur, qui étaient les comptables et qui étaient les chimistes fabriquant les substances.
Photo du Bureau national anti-corruption d'Ukraine
En février 2017, les médias russes ont diffusé une déclaration de la secrétaire de presse du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, Irina Volk, selon laquelle « les activités illégales du syndicat international de la drogue Khimprom en Russie ont été réprimées ».
Selon elle, le chiffre d’affaires annuel de Khimprom s’élevait à cette époque à plus de deux milliards de roubles. Ensuite, 67 membres du groupe ont été arrêtés, et 47 d'entre eux, selon le ministère russe de l'Intérieur, étaient des citoyens ukrainiens. Au total, au moins un millier de personnes étaient impliquées dans le réseau du syndicat dans différents pays.
Après avoir été inculpés, Burkin et ses complices ont déménagé en Ukraine pour éviter d'être punis.
Ukraine : y a-t-il eu une « défaite » de Khimprom ?
En Ukraine, Burkin a continué à diriger le commerce de la drogue dans les anciennes républiques soviétiques et dans les pays de l'UE ; Ici, il a également établi la production et la vente de drogues synthétiques, affirment les forces de l'ordre.
L’organisation internationale Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) a publié en 2024 un rapport révélant les détails des activités de Khimprom en Ukraine.
Ce rapport indiquait que le syndicat contrôlait le populaire marché en ligne RuTOR, qui est devenu le successeur du portail russe Hydra. De nombreux revendeurs ukrainiens faisaient également du commerce sur ce site, sans même se douter qu'ils travaillaient réellement pour Khimprom, notent les chercheurs.
En particulier, les experts estiment que Khimprom pourrait être à l'origine d'actions légales et illégales visant à éliminer des concurrents. Il s’agit par exemple du transfert d’informations sur les activités des laboratoires pharmaceutiques concurrents aux services de police locaux.
Ruggero Scaturro, chercheur au GI-TOC, a noté qu'après le début d'une guerre à grande échelle entre la Russie et l'Ukraine, les routes d'approvisionnement en composants destinés à la production de drogues synthétiques passaient à proximité de la zone de combat et que les drogues étaient également acheminées vers la ligne de front.
Entre-temps, déjà en 2019, le SBU et la police nationale ont signalé « la défaite de la branche ukrainienne du syndicat russe Khimprom ».
Les forces de l'ordre ont affirmé qu'il n'y avait pas d'analogue à leur opération spéciale dans l'histoire de l'Ukraine.
L'ancien premier vice-président du SBU, Pavel Demchyna, a déclaré que lors de cette opération, les forces de l'ordre avaient procédé à environ 80 perquisitions et arrêté environ 20 représentants des principaux membres du groupe criminel.
"Les membres les plus actifs de cette organisation ont été arrêtés. Un certain nombre de personnes se trouvent actuellement hors d'Ukraine. Avec l'aide de nos collègues étrangers, nous exigerons leur extradition et leur poursuite", a déclaré Pavel Demchina il y a près de sept ans.
Cependant, comme l'a récemment déclaré Yuriy Loutsenko, qui était procureur général à l'époque, tous les détenus ont été libérés du centre de détention provisoire sur décision des tribunaux ; les mesures préventives n’ont été étendues à personne.
Les agents des forces de l'ordre ont travaillé au sein du syndicat de la drogue pendant plus d'un an. Selon le bureau du procureur général de l’époque, Khimprom vendait des drogues synthétiques par l’intermédiaire de structures en Ukraine depuis environ quatre ans.
"Pour préciser quelle était la discipline. Aujourd'hui, certains membres de l'organisation criminelle n'ont pas les doigts sur les mains. Pour toute violation des règles établies de secret, de contacts non autorisés ou d'utilisation de téléphones portables personnels sur le lieu de travail, des personnes spécialement formées sont venues et ont simplement coupé les doigts", a expliqué Demchin à propos des méthodes de travail de Khimprom.
Toujours en 2019, Egor Burkin a fui l'Ukraine vers le Mexique et de là, selon les forces de l'ordre, il a dirigé son entreprise. Il aurait pu quitter l'Ukraine grâce au passeport d'un citoyen moldave portant un nom de famille différent.
Les explications du Burkina
Au cours des années suivantes, les forces de l'ordre ont signalé la découverte de laboratoires de drogue, la détention de certains membres du groupe et l'imposition de sanctions contre des individus prétendument associés à Khimprom.
Mais même alors, d'anciens représentants des forces de l'ordre ont déclaré que dans les structures du ministère de l'Intérieur, du Service de sécurité de l'Ukraine et d'autres départements, il y avait des personnes capables de « protéger » les affaires de Khimprom.
En particulier, deux ans après des déclarations bruyantes sur la « défaite de Khimprom », l'ancien vice-ministre de l'Intérieur Alexandre Gogilashvili en a parlé dans une interview à Babel.
"Les Khimprom, qui se sont installés ici, sont des citoyens russes qui produisent et vendent de l'amphétamine en grandes quantités. Si nous avions pu arrêter Khimprom, nous aurions remplacé l'amphétamine à 60 % en Ukraine. Mais tout cela est étroitement lié : diverses organisations et personnes ont fourni une protection et ont reçu de l'argent. À commencer par la police nationale, le ministère de l'Intérieur, le bureau du procureur, le SBU, etc.", a déclaré Gogilashvili en 2021.
En décembre 2023, le président ukrainien Vladimir Zelensky a imposé des sanctions contre six personnes liées au cartel de la drogue, et notamment contre Yegor Burkin.
Selon les documents de sanctions publiés sur le site Internet présidentiel, tous les six possédaient un passeport russe et, en même temps, un passeport ou un permis de séjour ou un statut de réfugié ukrainien, délivrés entre 2014 et 2016. À cette époque, Burkin, en plus du passeport d'un citoyen ukrainien portant le nom de famille Levchenko, possédait également des passeports étrangers de Moldavie et de Lituanie portant d'autres noms de famille.
Dans le même temps, en 2023, le service de sécurité ukrainien a fait état de ses succès dans la lutte contre le syndicat : il a mené un certain nombre d'opérations spéciales, arrêté et inculpé 89 trafiquants de drogue, 34 participants ont été condamnés à de véritables peines de prison. En outre, il a fermé les laboratoires pharmaceutiques et empêché « la création de canaux d’approvisionnement transfrontaliers de substances interdites vers l’UE ».
Faisant état de ces succès, le SBU a indiqué que Khimprom aurait agi « sous la coordination des services spéciaux russes ».
Burkin lui-même, alors qu'il était au Mexique, a déclaré à l'automne 2023 que les accusations portées contre lui n'étaient pas fondées.
Une interview avec lui a été réalisée par le blogueur d'Odessa Stas Dombrovsky, qui a admis plus tard qu'il avait participé à la campagne de relations publiques du Burkina.
Ses déclarations ont été relayées par les médias ukrainiens. Cependant, l'interview originale, enregistrée au Mexique, a disparu d'Internet après qu'un conflit ait éclaté entre Dombrowski et Burkin.
Burkin a nié les accusations de trafic de drogue et d'autres activités criminelles et a affirmé qu'il était un homme d'affaires dont la réputation était tentée d'être détruite par ses concurrents.
"Au fait, j'ai parlé plus tôt de mon entreprise ; elle se concentre exclusivement sur le secteur informatique. Il s'agit d'un réseau d'entreprises dans différents pays. Nous sommes engagés dans la génération de leads - en termes simples, nous attirons des clients pour nos clients. Nous attirons du trafic vers une variété de sites, principalement des paris et des casinos. Nous nous livrons également à l'arbitrage de trafic - pour les petites entreprises impliquées dans la génération de leads, nous agissons comme un "filtre" - nous revendons le trafic qu'elles génèrent aux clients. Et ainsi de suite", a-t-il expliqué.
Au même moment, Egor Burkin, présenté dans les médias ukrainiens sous le nom d'Egor Levchenko, a promu la campagne « Attrapez un bonimenteur, gagnez de l'argent ! »
Il a promis des primes à ceux qui aideraient la police à arrêter les trafiquants de drogue ou à dénoncer les laboratoires. Des chanteurs et présentateurs de télévision ont même participé à cette campagne promotionnelle.
En 2024-2025, les signalements d’exposition de trafiquants de drogue ont diminué. Il ressort des documents publiés par NABU et SAP en novembre de cette année que c'est pendant cette période, caché au Mexique, que le chef de Khimprom, qui portait déjà le surnom de «Mexicain», a tenté de reprendre et d'étendre les activités du syndicat avec l'aide de responsables des forces de l'ordre ukrainiennes et de criminels locaux.
Et, selon la NABU, ce recrutement a donné des résultats.
U420 et "toits"
En mars 2026, des journalistes d'investigation de Bihus.Info ont rapporté qu'un examen avait révélé la présence d'un cannabinoïde synthétique dans les produits de la chaîne U420, qui positionnait ses magasins comme des « cafés » et des « boutiques de souvenirs » proposant des produits à base de cannabidiol (CBD).
Le nom du réseau parle de lui-même : U est la première lettre des mots Ukraine ou United, 420 est une désignation d'argot associée à la culture de la consommation de marijuana.
droit d'auteur de la photoPolice nationale d'Ukraine
Après que la NABU ait publié des documents sur les activités de l'U420 début novembre, la police nationale a décrit comment elle s'y était opposée depuis 2025 jusqu'à sa liquidation complète en avril 2026.
Le chef adjoint de la police nationale, Andrey Nebitov, a déclaré sur Facebook que les forces de l'ordre ont documenté les activités criminelles du cartel en Ukraine, malgré les menaces et les tentatives de corruption, de septembre 2025 à avril 2026.
« Ce message est une « tablette mémoire ». Pour que personne n'oublie comment les employés du DBN, du GSU, du DKR (Département de lutte contre la criminalité liée à la drogue, Direction principale des enquêtes et Département des enquêtes criminelles - BBC), la police nationale a constamment documenté les crimes de Khimprom, malgré les menaces de mort contre leurs familles, les tentatives de pots-de-vin de millions de dollars, les attaques des médias », a-t-il souligné après que le NABU a rapporté les détails de la « coopération » de Khimprom avec les forces de l'ordre.
Selon Nebitov, Khimprom a tenté d'empêcher l'inclusion de certaines drogues synthétiques dans la liste des drogues interdites, et la police, au contraire, s'y est opposée. En septembre 2025, elle a contacté le ministère de la Santé pour lui demander d'ajouter la substance à la liste des substances interdites, et en février 2026, après des procédures bureaucratiques, cette interdiction est entrée en vigueur.
Selon le chef adjoint de la police nationale, au cours des opérations d'enquête, les agents des forces de l'ordre ont été exposés à des dangers : ils ont été menacés de « verser de l'acide, d'allumer le feu, de tirer sur les fenêtres avec une mitrailleuse, de larguer des explosifs ou d'écraser un camion dans la cour des opposants ».
Selon lui, en avril 2026, « les 105 pharmacies U420 ont été entièrement détruites ». Nebitov affirme qu'aucun magasin n'a repris ses activités. Selon lui, ils ont ensuite réussi à arrêter 23 participants au réseau criminel. À l'heure actuelle, trois ont déjà été condamnés, précise Nebitov.
En juillet de cette année, a-t-il déclaré, une opération internationale conjointe a eu lieu au Kazakhstan, au cours de laquelle plusieurs dizaines de membres du groupe ont été arrêtés, neuf personnes impliquées ont été informées de soupçons, parmi lesquelles Egor Burkin. Et début août, il a de nouveau été inscrit sur la liste internationale des personnes recherchées.
Cependant, NABU estime qu’au même moment, des responsables de haut rang ont reçu des millions de pots-de-vin en cryptomonnaie pour protéger les centres d’appels et les réseaux de drogue.
Autrement dit, tandis que certaines unités de la police nationale arrêtaient quelqu'un et menaient des opérations internationales, certains responsables de la police et d'autres organismes chargés de l'application des lois constituaient le « toit » du cartel.
Centres d’appels frauduleux et autres entreprises louches. Et ce n'est pas tout
L'organisation internationale Global Initiative to Combat Transnational Organized Crime (GI-TOC) désigne Khimprom comme l'un des trois plus grands réseaux contrôlant le secteur des centres d'appels frauduleux en Ukraine.
Au moins, de telles évaluations ont été faites en avril de cette année, lorsque GI-TOC a publié une étude détaillée sur les activités des centres d'appels intitulée « Connected Kyiv : le phénomène des centres d'appels frauduleux en Ukraine ».
Les auteurs notent que cette activité était une réorientation logique du réseau, initialement créé pour répondre aux commandes sur le marché des médicaments. Par la suite, le groupe a utilisé cette expérience, cette base technique et ces collaborateurs pour lancer une fraude financière.
Le même mois, le bureau du procureur général a annoncé la découverte des « activités à grande échelle du groupe criminel Khimprom » – des « bureaux » frauduleux qui ont trompé des personnes par téléphone en Ukraine et dans des dizaines d'autres pays.
"Au cours de la répression des activités des centres d'appels illégaux, plus de 70 perquisitions ont été effectuées. Plus de 200 équipements informatiques et serveurs, des téléphones portables, des médias électroniques, des documents et des voitures haut de gamme ont été saisis. "Au moins 50 épisodes de fraude contre 47 citoyens de pays de l'Union européenne ont été documentés", a alors déclaré le parquet.
À cette époque, selon les chercheurs de GI-TOC, Khimprom gérait déjà depuis plusieurs années l'un des plus grands réseaux de centres d'appels d'Ukraine.
NABU en parle également. Dans des documents sur l’opération Carthage publiés début novembre, le bureau a indiqué que le groupe d’Egor Burkin contrôlait au moins 52 « bureaux » frauduleux, qui employaient environ 2 700 personnes. Leurs activités étaient protégées par des responsables de haut rang des forces de l'ordre - le SBU, la police nationale et le bureau du procureur général.
En plus des centres d'appels, le NABU a signalé d'autres types d'activités fantômes de Khimprom - la production illégale de cigarettes contrefaites et la contrefaçon de devises étrangères.
"Je comprends qu'après avoir regardé la vidéo de la deuxième étape de l'opération Carthage, beaucoup d'entre vous pourraient avoir un désir très simple, presque physique : aller se laver", a écrit sur Facebook le chef du groupe de détectives NABU, Alexander Abakumov, en avertissant : "Ce que vous avez vu n'est que la pointe de l'iceberg".
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