米国上院議員リチャード・ブルーメンソールは調査の結果、バイナンス、テザー、トランプ大統領の仮想通貨企業2社に対し、2027年1月4日まで記録を提出するよう与えた。捜査では、違法な仮想通貨の流出疑惑と、トランプ政権が関与する可能性のある利益相反を調査している。
上院常任調査小委員会の次期委員長は11月5日に4社に書簡を送り、要求された情報を提供しなければ委員会に代替執行措置を検討せざるを得ない可能性があるとブルーメンタール氏が警告したことが今日わかった。
World Liberty Financial と TRUMP ミームコインの背後にある企業である Fight Fight Fight LLC は、外国投資と潜在的な利益相反について別々の疑問に直面しています。バイナンスとテザーは、イラン関連の仮想通貨取引を含む違法金融活動の疑いで厳しい監視に直面している。
ブルーメンタールの調査、仮想通貨会社に2つの期限を与える
の 最新の書簡は数カ月にわたる調査を経て議会への圧力を改めて表明 および以前の情報リクエスト。 11 月 30 日が最初の文書作成期限となり、2027 年 1 月 4 日が自主的な遵守の最終期限となります。ブルーメンタール氏は調査の中で、両社が協力しない場合には上院が代替措置を求める可能性があると警告した。
速報：米国上院議員リチャード・ブルーメンソールは、テザー、バイナンス、およびトランプ氏と関連のある仮想通貨企業2社に書簡を送り、現在進行中の上院調査の記録を2027年1月4日までに提出するよう要求した。
— コイン局 (@coinbureau) 2026 年 11 月 9 日
上院常設調査小委員会の次期委員長が検討している… pic.twitter.com/MwFVngVngm
今のところ、書簡では召喚状や正式な執行措置については発表されていない。その代わりに、小委員会がさらなる措置を検討する前に、企業が記録を提供するための最終窓口を設ける。
ブルーメンタール氏は現在、調査委員会の幹部を務めている。同氏は民主党が上院小委員会の主導権を握った際に委員長に就任すると予想されている。この移行により、強制的な文書要求を追求する彼の能力が強化される可能性があります。
バイナンスの調査ではすでに数回の対応が行われている。ブルーメンタールは、2026年2月に取引所のコンプライアンス慣行とイラン関連取引の可能性に関する情報を初めて要求した。
同氏は4月にこうした要求を改めて表明し、バイナンスが疑わしい取引の取り扱いについて誤解を招く情報を提供していたかどうかを疑問視した。同取引所はコンプライアンス慣行を巡る申し立てに異議を唱えている。
この紛争については以前にも取り上げました ここ.
テザーとトランプの仮想通貨ベンチャーは個別の監視に直面している
テザー調査は、上院小委員会の民主党調査員による9月28日の報告書を受けて勢いを増した。この報告書は、イランや地域の代理組織との関係が疑われ、制裁または押収の対象となった846の仮想通貨ウォレットを調査した。
調査者らは、これらのウォレットの 84% が USDT のみ、またはほぼ独占的に取引されていたことを発見しました。彼らは、テザーのステーブルコインがイランのシャドーバンキングネットワーク内の重要な金融チャネルであると説明しました。
テザー社はこの調査結果に対して反論し、コンプライアンスチームが疑わしいウォレットを積極的に凍結していると主張した。 CEOのパオロ・アルドイーノ氏もこう主張した。 同社はイラン関連の住所を凍結した 正式な制裁指定までの平均は 4 週間。
一方、トランプ大統領の捜査は、ワールド・リバティ・ファイナンシャルとファイト・ファイト・ファイトLLCという同氏の2つの仮想通貨ベンチャーに焦点を当てている。ブルーメンソール氏は当初、トランプ大統領に関わる利益相反の可能性への懸念を受けて、2025年5月に調査を開始した。
捜査当局は海外投資、海外企業との財務関係、政府の倫理要件への違反の可能性などを捜査している。ファイト・ファイト・ファイトLLCはトランプ公式ミームコインを運営しており、ワールド・リバティ・ファイナンシャルはトランプ家の仮想通貨ビジネスに関連している。
同上院議員は2026年7月にもトランプ家の仮想通貨企業を調査する公開フォーラムを主催した。この訴訟手続きには、数千ドルの損失を報告したTRUMP投資家の証言が含まれていた。
最新の要請は、2つの主要な政治的および金融的捜査に関連している。 1 つは潜在的な制裁関連の仮想通貨活動を調査し、もう 1 つは外国資金と 大統領のビジネス上の利益。
1月の期限は議会の監視に対する重要な試練となる可能性がある。ブルーメンタール氏は間もなく、仮想通貨業界の大手企業と関係のある企業の記録を追跡する調査委員会を率いることになる。
ポスト 上院が1月の期限設定に伴い、ブルーメンタールの捜査がバイナンス、テザー、トランプの仮想通貨企業を標的に 最初に登場したのは クリプトニュース.
