画像提供, Getty Images
「カルタゴ」と呼ばれる注目を集めている事件で、ウクライナの汚職対策当局は常にキンプロム・グループに言及しており、刑事らによると、ウクライナの法執行当局者らはキンプロム・グループと関係があったという。彼らはコールセンターの保護、麻薬の販売、偽造、その他の犯罪で告発されている。
これは、BBC ウクライナ サービスの特派員からの資料の翻案翻訳です。ウクライナ語の原文はここで読むことができます。
疑惑の本質は、検事総長室、SBU、国家警察の一部職員が、犯罪組織の活動への不干渉とそのような事件での捜査の阻止と引き換えに賄賂を受け取ったとされることである。
NABUは、最近公開された資料はほんの始まりにすぎず、「氷山のほとんどはまだ水中に残っている」と述べている。
麻薬カルテル、多国籍犯罪組織、麻薬会社、ネットワーク - これらはすべて、旧ソ連とヨーロッパの多くの国で活動するキンプロムに関するものです。 NABUによれば、彼は彼と戦うことになっていた人々に「感謝して」ウクライナに入ったという。
私たちは過去 10 年間にわたるこのグループの活動に関する情報を収集し、法執行官がこのグループとどのように闘い、その結果何が起こったのかも明らかにしました。
出演履歴
NABUがカルタゴ事件に関する資料で報告したように、キンプロム社は遅くとも2012年までにロシアのバシコルトスタン州ステルリタマク市に出現した。
ソ連時代から多くの化学・石油化学企業が立地してきたことから「化学大都市」とも呼ばれる。
人気の終了
この拡張機能は、BBC ロシア サービス Web サイトにアクセスできない場合に役立ちます。
ダウンロード拡張機能
ストーリーの終わり Chrome ブラウザ拡張機能 - リンク
キンプロムの創設者は37歳のエゴール・バーキンと呼ばれます。
ロシアでは、2010 年から 2012 年にかけて、ダークネット (特別なソフトウェアを介してのみアクセスできるインターネットの隠された部分) 上で麻薬物質を取引する小規模で無関係なグループが数百存在しました。
ロシアのメディアは、バーキンは当初、そのような販売を行う地域運営者の1つだったと書いた。その後、これらのグループは単一のリーダーシップの下に置かれるようになりました。しばらくして、このグループの活動はロシアからウクライナ、ベラルーシ、リトアニア、その他の国に広がりました。
第一段階では、エゴール・バーキンと数人の共犯者がスパイス（喫煙混合物）、メフェドロン、アルファ-PVPなどの合成麻薬を製造した。禁止を回避するために、彼らは既知の物質の構造を変更し、まだ禁止物質のリストに含まれていない新しい化合物を作成しました。
このカルテルは合成カンナビノイドをベースにビジネスを構築し、ロシアやウクライナを含む他の多くの国でそれを販売していた。
カルタゴ事件に関する NABU と SAP の資料には、キンプロムのすべての仕事がデジタル化され、薬物流通ネットワークがオンライン プラットフォームを通じて組織されたと記載されています。秘密の「オフィス」は匿名で機能し、学芸員がどこにいるのか、会計士が誰なのか、物質を製造している化学者が誰なのかは誰も知りませんでした。
写真提供: ウクライナ国家汚職防止局
2017年2月、ロシアのメディアは、「ロシアにおける国際麻薬組織キンプロムの違法活動は抑圧された」というロシア連邦内務省報道官イリーナ・ヴォルクの声明を広めた。
彼女によると、当時のキンプロムの年間売上高は 20 億ルーブル以上でした。その後、グループのメンバー67人が拘束され、ロシア内務省の発表によると、そのうち47人がウクライナ国民だった。合計すると、さまざまな国のシンジケートのネットワークに少なくとも 1,000 人が関与していました。
告発後、バーキン氏と共犯者らは処罰を避けるためにウクライナに移住した。
ウクライナ：キンプロム氏の「敗北」はあったのか？
ウクライナでは、バーキンは引き続き旧ソ連諸国とEU諸国での麻薬ビジネスを主導した。法執行当局者によると、ここで彼は合成麻薬の製造と販売も確立したという。
国際組織「国際組織犯罪に対するグローバル・イニシアチブ（GI-TOC）」は2024年に、ウクライナでのキンプロムの活動の詳細を明らかにする報告書を発表した。
この報告書は、このシンジケートがロシアのポータル Hydra の後継となる人気のオンライン マーケットプレイス RuTOR を支配していたと述べています。多くのウクライナ人のディーラーも、実際にキンプロムのために働いているとは疑うことなく、このサイトで取引を行っていたと研究者らは指摘している。
特に専門家らは、キンプロム氏が競合他社の排除を目的とした合法的および違法な行為の背後にいる可能性があると考えていた。たとえば、競合他社の医薬品研究所の活動に関する情報を地元の警察署に転送することが含まれます。
GI-TOCの研究者ルッジェロ・スカトゥーロ氏は、ロシアとウクライナの全面戦争開始後、合成麻薬製造のための部品の供給ルートが戦闘地域近くを通過し、前線に麻薬が供給されたと指摘した。
一方、すでに2019年にSBUと国家警察は「ロシアシンジケートキンプロムのウクライナ支部の敗北」を報告した。
法執行官らは、ウクライナの歴史の中で彼らの特別作戦に類似するものはないと主張した。
SBUの元第1副議長パベル・デムチナ氏は、その作戦中に法執行官が約80件の捜索を実施し、犯罪グループのトップメンバーの代表者約20人を拘束したと述べた。
「この組織の最も活動的なメンバーが拘束されている。現在ウクライナ国外にいる人も多数いる。外国人の同僚の協力を得て、我々は彼らの引き渡しと訴追を要求する」とパベル・デムチナ氏はほぼ7年前に語った。
しかし、当時検事総長だったユーリー・ルツェンコ氏が最近述べたように、すべての被拘禁者は裁判所の決定により公判前拘置所から釈放された。予防措置は誰にも適用されなかった。
法執行官は1年以上にわたり麻薬組織の捜査に取り組んだ。当時の検事総長室によると、キンプロム容疑者は約４年間、ウクライナの建造物を通じて合成麻薬を販売していた。
「規律が何であるかを明確にするためです。今日、犯罪組織の一部のメンバーは手に指を持っていません。確立された秘密保持規則の違反、不正な連絡、または職場での個人の携帯電話の使用に対しては、特別な訓練を受けた人々が来て、簡単に指を切り落としました」とデムチンはキンプロムの仕事の方法について語った。
同じく2019年、エゴール・バーキンはウクライナからメキシコに逃亡し、法執行官らによるとそこから事業を経営していた。伝えられるところによると、彼は別の姓を持つモルドバ国民のパスポートのおかげでウクライナを出国することができたという。
ブルキナの説明
その後数年にわたり、法執行当局は麻薬研究所の発見、グループの一部メンバーの拘留、キンプロムと関係があるとされる個人に対する制裁の発動を報告した。
しかしそれでも、法執行機関の元代表者らからは、内務省、ウクライナ治安局、その他の部門の組織内にはキンプロム社の事業を「保護」できる人材がいるという発言が聞かれた。
特に、「キンプロムの敗北」についての大声での発言から2年後、アレクサンドル・ゴギラシビリ元内務副大臣はバベルとのインタビューでこのことについて語った。
「ここに住み着いているキンプロムは、アンフェタミンを大量に製造・販売しているロシア国民だ。もしキンプロムを拘留することができていたら、ウクライナでアンフェタミンの60％を置き換えていただろう。しかし、これらすべてが絡み合っている。様々な組織や人々が保護を提供し、資金を受け取った。まず国家警察、内務省、検察庁、SBUなどだ」とゴギラシビリ氏は2021年に語った。
2023年12月、ウクライナのウラジーミル・ゼレンスキー大統領は麻薬カルテル関係者6人、特にエゴール・バーキンに対して制裁を課した。
大統領のウェブサイトで公開された制裁文書によると、6人全員がロシアのパスポートを所持しており、同時に2014年から2016年に発行されたウクライナのパスポート、滞在許可証、または難民資格を持っていた。当時、ブルキンさんはレフチェンコという姓のウクライナ国民のパスポートに加え、他の姓のモルドバとリトアニアの外国パスポートも持っていた。
同時に2023年、ウクライナ治安局はシンジケートとの戦いにおける成果を報告した。多数の特別作戦を実施し、麻薬密売人89人を拘束・起訴し、参加者34人が実刑判決を受けた。さらに、医薬品研究所を閉鎖し、「EUへの禁止物質の国境を越えた供給経路の創設」を阻止した。
SBUは成功について報告し、キンプロム氏が「ロシアの特殊部隊の調整の下で」行動したとされると指摘した。
バーキン氏自身はメキシコ滞在中の2023年秋、自身に対する告発には根拠がないと述べた。
彼へのインタビューはオデッサのブロガー、スタス・ドンブロフスキーによって行われたが、彼は後にブルキナのPRキャンペーンに参加したことを認めた。
彼の発言はウクライナのメディアによって中継された。しかし、メキシコで録音されたオリジナルのインタビューは、ドンブロウスキーとバーキンの間で対立が生じた後、インターネット上から消えてしまった。
バーキン氏は麻薬密売やその他の犯罪行為の告発を否定し、自分は実業家であり、その評判は競合他社によって傷つけられようとしていると主張した。
「ところで、先ほど私のビジネスについて話しましたが、IT分野のみに焦点を当てています。これはさまざまな国の企業のネットワークです。私たちはリードジェネレーションに取り組んでいます。簡単に言うと、クライアントのためにクライアントを引き付けることです。私たちはさまざまなサイト、主に賭博とカジノにトラフィックを集めています。また、トラフィックアービトラージにも取り組んでいます。リードジェネレーションに関与する中小企業のために、私たちは「フィルター」として機能し、彼らが生成したトラフィックをクライアントに再販します。など。」と彼は説明しました。
同時に、ウクライナのメディアでエゴール・レフチェンコとして紹介されたエゴール・バーキンは、「詐欺師を捕まえて現金を手に入れよう！」キャンペーンを宣伝した。
同氏は、警察による麻薬密売人の拘束や研究所の摘発に協力した者にはボーナスを与えると約束した。歌手やテレビ司会者もこのプロモーションキャンペーンに参加しました。
2024 年から 2025 年にかけて、麻薬密売人の摘発報告は減少しました。今年11月にNABUとSAPが発表した資料によると、すでに「メキシコ人」というあだ名を持っていたキンプロムの指導者が、メキシコに潜伏していたこの時期に、ウクライナの法執行機関関係者や地元犯罪者の協力を得てシンジケートの活動を再開、拡大しようとしていたことがわかる。
そして NABU 氏によれば、こうした人材採用は成果を上げているという。
U420と「屋根」
2026年3月、Bihus.Infoの調査ジャーナリストは、検査の結果、U420チェーンの製品から合成カンナビノイドが検出されたと報告した。U420チェーンは、その店舗をカンナビジオール（CBD）ベースの製品を扱う「カフェショップ」や「土産物店」と位置づけていた。
ネットワークの名前はそれ自体を物語っています。U はウクライナまたはユナイテッドという言葉の最初の文字であり、420 はマリファナ使用の文化に関連する俗語です。
写真提供, ウクライナ国家警察
NABUが11月初旬にU420の活動に関する資料を公表した後、国家警察は、2025年から2026年4月にU420を完全に清算するまでどのようにU420に反対してきたかを説明した。
国家警察のアンドレイ・ネビトフ副長官はフェイスブックで、法執行官が2025年9月から2026年4月までのウクライナにおけるカルテルの犯罪行為を、脅迫や贈収賄未遂にも関わらず文書化したと述べた。
「このポストは「メモリータブレット」です。 DBN、GSU、DKR（薬物犯罪対策局、主要捜査総局、およびBBC刑事捜査局）の職員がどのようにして家族を殺害する脅迫、数百万ドルの賄賂の試み、メディア攻撃にもかかわらず、国家警察がキンプロムの犯罪を執拗に文書化したかを誰も忘れないように」とNABUが法執行官とのキンプロムの「協力」の詳細を報じた後、同氏は強調した。
ネビトフ氏によると、キンプロム氏は特定の合成麻薬を禁止薬物リストに含めることを阻止しようとしたが、警察は逆にこれに反対したという。 2025 年 9 月に彼女は保健省にその物質を禁止物質リストに追加するよう連絡し、官僚的な手続きを経て 2026 年 2 月にこの禁止物質が発効しました。
国家警察副長官によると、捜査活動中に法執行官は危険にさらされ、「酸を注ぐ、放火する、機関銃で窓を撃つ、爆発物を投下する、または相手の庭にトラックを衝突させる」と脅迫されたという。
同氏によると、2026年4月に「U420のドラッグストア105店舗がすべて破壊された」という。ネビトフ氏は、営業を再開した店舗は一店舗もないと主張している。同氏によると、その後、犯罪ネットワークの参加者23人を拘束することに成功したという。ネビトフ氏によると、現時点ですでに3人が有罪判決を受けているという。
同氏によると、今年7月にカザフスタンで国際共同作戦が行われ、その中でグループのメンバー数十人が拘束され、関係者9人が容疑を知らされ、その中には再びエゴール・バーキンも含まれていたという。そして8月初旬、彼は再び国際指名手配された。
しかし、NABUは同時に、高官らがコールセンターや麻薬ネットワークの保護を理由に数百万ドルの賄賂を仮想通貨で受け取ったと考えている。
つまり、国家警察の一部の部隊が誰かを拘束し、国際活動を行っていた一方で、警察やその他の法執行機関の一部の役人がカルテルに「屋根」を提供していたのだ。
詐欺コールセンターやその他の怪しいビジネス。それだけではありません
国際組織「国際組織犯罪と戦うグローバル・イニシアティブ（GI-TOC）」は、ウクライナの不正コールセンター業界を管理する3大ネットワークの1つとしてキンプロム社を挙げている。
少なくとも、そのような評価はGI-TOCが「コネクテッド・キエフ：ウクライナにおける不正コールセンターの現象」と題したコールセンターの活動に関する詳細な調査を発表した今年4月に行われていた。
著者らは、この活動はネットワークの論理的な再利用であり、元々は医薬品市場での注文にサービスを提供するために作成されたものであると指摘しています。その後、このグループはこの経験、技術基盤、従業員を利用して金融詐欺を開始しました。
同月、検事総長室は、ウクライナやその他数十カ国で、電話で人々を騙す詐欺的な「事務所」である「キンプロム犯罪グループの大規模な活動」の発見を発表した。
「違法コールセンターの活動を鎮圧する過程で、70件以上の捜索が行われた。200台以上のコンピューターとサーバー機器、携帯電話、電子メディア、書類、高級車が押収された。「欧州連合加盟国の47人の国民に対する少なくとも50件の詐欺行為が記録された」と検察庁は当時発表した。
GI-TOCの研究者らによると、当時、キンプロム氏はすでに数年前からウクライナ最大規模のコールセンターネットワークの1つを管理していたという。
NABUもこのことについて話しています。 11月初旬に発表されたカルタゴ作戦に関する資料の中で、同局は、エゴール・バーキンのグループが少なくとも52の詐欺的な「オフィス」を管理しており、約2700人を雇用していたことを示した。彼らの活動は、SBU、国家警察、検事総長室といった法執行機関の高官によって保護された。
コールセンターに加えて、NABU はキンプロムの他の種類の影の活動、つまり偽造タバコの違法製造や外貨偽造などについても報告した。
「カルタゴ作戦の第2段階のビデオを見た後、皆さんの多くが、行って洗いたいという非常に単純な、ほとんど肉体的な欲求を抱くかもしれないことは理解しています」とNABU探偵団長アレクサンダー・アバクモフはフェイスブックに書き、「皆さんが見たものは氷山の一角にすぎない」と警告した。
もっと詳しく知る
ビデオプレイリスト
ビデオプレイリストの終了
