Binance ограничила отношения с MEXC после того, как власти США заявили, что биржа способствовала незаконным транзакциям на сумму не менее 16 миллиардов долларов. Этот шаг последовал за решением, направленным против доступа MEXC к финансовой системе США.
Ключевые выводы
Binance отклоняет переводы MEXC и удерживает депозиты
10 ноября Binance заявила, что ограничивает транзакции с участием MEXC после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) признала биржу основной проблемой, связанной с отмыванием денег. Его непосредственные ограничения на транзакции распространялись на MEXC, MEXC Global, аффилированные лица и связанные с ними организации. Биржа посоветовала пользователям не отправлять, получать или иным образом совершать транзакции через Binance с участием этих компаний.
Компания заявила:
«Запросы на отправку средств на адреса MEXC будут отклонены».
В соответствии с ограничениями на депозиты MEXC, поступающие средства от перечисленных предприятий будут временно задержаны для проверки соответствия. Владельцы учетных записей могут столкнуться с дополнительными ограничениями, включая удаление с платформы.
Среди застрахованных компаний были MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd и GIDA Technology AG. FinCEN определил GIDA как швейцарскую организацию среди нынешних или бывших дочерних компаний MEXC. Список Binance также включал другие юридические лица, торговые названия и филиалы в нескольких юрисдикциях.
FinCEN заявляет о незаконных транзакциях на сумму 16 миллиардов долларов
Министерство финансов США раскрыло действия против MEXC Global 6 ноября в рамках операции Economic Outcast — кампании США по разрушению финансовых сетей иранского правительства. Официальные лица утверждали, что в период с мая 2021 по май 2026 года биржа способствовала незаконным транзакциям на сумму не менее 16 миллиардов долларов. Министерство финансов связало эту деятельность с уклонением от санкций Ирана, Северной Кореи и России, а также с киберпреступностью.
По данным Министерства финансов, эти предполагаемые незаконные потоки включали почти 1,5 миллиарда долларов, связанные с уклонением России от санкций. Эта цифра включает 232 миллиона долларов прямых транзакций с организациями, находящимися под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. Официальные лица также упомянули о сделках с российской санкционированной биржей Garantex и ее преемницей, криптовалютной биржей Grinex.
FinCEN издал приказ в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег в России, который разрешает Казначейству ограничивать операции с участием иностранных финансовых учреждений, связанных с незаконным финансированием из России. Эта мера запрещает финансовым учреждениям США переводить средства в MEXC Global или из нее. Он вступает в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Клиенты сообщают о замороженных средствах, поскольку биржи ужесточают контроль
Некоторые пользователи MEXC сообщили о заморозке депозитов на OKX после перевода того, что они назвали своими собственными активами, между биржами. Основатель и генеральный директор Стар Сюй заявил, что OKX усилила контроль до истечения установленного законом срока и с осторожностью отнеслась к специальным мерам FinCEN, аналогичным санкциям. Он предупредил, что связанные средства могут быть заморожены, а счета подвергнуты проверке.
Генеральный директор MEXC Вугар Уси отметил, что компания начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и санкций. Он добавил, что намерен конструктивно сотрудничать с FinCEN. В своем ответе на приказ FinCEN от 7 ноября MEXC заявила, что работает нормально, а активы пользователей остаются в безопасности.
В феврале Binance представила свою более широкую программу мониторинга соответствия, заявив, что она активно удаляет аккаунты с высоким уровнем риска. Компания сообщила, что в 2025 году обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов по всему миру. Она также сообщила об инвестициях в сотни миллионов долларов в инфраструктуру мониторинга транзакций и борьбы с финансированием терроризма.
Помимо прямых переводов на торговые счета, уведомление Binance касалось непрямых сделок с участием перечисленных компаний. Такая деятельность может нарушить условия использования и вызвать временные ограничения на затронутые средства и счета во время проверки. Компания посоветовала пострадавшим пользователям связаться со службой поддержки Binance по официальным каналам.
Почему крупные компании США выступают против токенизации акций: генеральный директор MEXC
Токенизация акций быстро превращается в многомиллиардный сектор, поскольку глобальные инвесторы стремятся избавиться от унаследованной неэффективности рынка, такой как жесткая…
Об авторе
НАПИСАЛ Кевин Хелмс
